První přátelé: Jak Andrew Farkas a sultán ze Spojených arabských emirátů pomohli Epsteinovi vybudovat ráj pro pašeráky

Hloubkové vyšetřování vztahu mezi Jeffreyem Epsteinem, Andrewem Farkasem a jedním z předních manažerů Spojených arabských emirátů odhaluje infrastrukturu, kterou Epstein využíval k beztrestnému pašování čehokoli a kohokoli chtěl.

Poté, co v loňském roce proběhlo schválení zákona, americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) neochotně zveřejnilo podstatnou část svých dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina, hovorově známých jako „Epsteinovy ​​spisy“. Tyto spisy, které podle některých odhadů představují pouze 2 % záznamů ministerstva souvisejících s Epsteinem, neposkytují úplný obraz o Epsteinových aktivitách, protože se z velké části skládají z e-mailů z jediného účtu Gmail, který Epstein používal: jeevacation@gmail.com. Zdá se, že e-mailová adresa je primárně spojena s Epsteinovými aktivitami, když byl na svém soukromém ostrově Little Saint James na Amerických Panenských ostrovech (USVI). Zveřejněné e-maily však obsahují mnoho zajímavých odhalení o klíčových aspektech Epsteinových aktivit a také o jeho kontaktech na významné osobnosti úzce zapojené do jeho operací na USVI.

V nejnovější epizodě seriálu „První přátelé“, který zkoumá osobnosti spojené s Jeffreym Epsteinem i rodinou Trumpových, nedávno zveřejněné dokumenty zdůraznily klíčovou souvislost mezi Epsteinovými aktivitami, zejména na amerických Virginských ostrovech. Tato souvislost zahrnuje Epsteina, emirátskou elitu sultána Ahmeda bin Sulayema ​​(dále jen „Sultan bin Sulayem“ nebo „bin Sulayem“) a newyorského podnikatele Andrewa Farkase. Sultan bin Sulayem je nejvíce známý tím, že kontroluje významné portfolio vládních aktiv SAE, zejména v odvětví nákladní a lodní dopravy, s významnými podíly v globální logistice a rozsáhlými nemovitostmi ve Spojených státech i mimo ně. Nedávno si získal pozornost celostátních médií, když ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) v rozhovoru s Epsteinem, v němž mu Epstein řekl, že se mu „miluje“ „video s mučením“, které mu sultán bin Sulayem poslal, neposkytlo žádné další informace o „videu s mučením“. Ministerstvo spravedlnosti USA neposkytlo žádné další informace o „videu s mučením“.

Sultan bin Sulayem je dlouholetým blízkým obchodním spolupracovníkem Andrewa Farkase, newyorského podnikatele, jehož rodina má vazby na Epsteina od 80. let. Farkas má rozsáhlé vazby na podvodné schémata, která byla v 90. letech rozšířená na Ministerstvu bydlení a rozvoje měst (HUD) a pravděpodobně stále existují. Později si vytvořil úzké vazby s bývalým ministrem HUD, který ho kdysi stíhal, bývalým guvernérem New Yorku Andrewem Cuomem. Poté, co Cuomo opustil HUD, se Farkas pravděpodobně stal jeho hlavním zdrojem financování kampaně a také Cuoma zaměstnával v soukromém sektoru mezi jeho funkčními obdobími ve státní správě a místní samosprávě New Yorku. Jak je podrobně popsáno v tomto článku, Farkas seznámil svého přítele Sultana bin Sulayema ​​s významnými osobnostmi v newyorském realitním průmyslu, jako je Donald Trump, a udržuje extrémně úzké obchodní vazby s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem a obchodními zájmy rodiny Kushnerových. Důležité je, že Farkas a bin Sulayem zřejmě sehráli klíčovou roli při navazování počátečních vazeb Trumpovy rodiny se Spojenými arabskými emiráty, jejichž vláda se v posledních letech dostala pod drobnohled kvůli svým pochybným investicím do společností napojených na Trumpa.

Jak se Epstein setkal s Andrewem Farkasem a Sultanem bin Sulayemem, není jasné, ale poprvé byli společně vyfotografováni v roce 2005, dříve, než se dříve uvádělo. Tento článek ukáže, že Epstein a jeho širší síť, včetně offshore finančních institucí napojených na rodinu Maxwellů, zřejmě pracovali na tom, aby umožnili obchodním zájmům SAE získat klíčové aspekty americké námořní infrastruktury. To později vedlo ke skandálu v oblasti národní bezpečnosti, do kterého byli zapojeni vysocí úředníci administrativy George W. Bushe. V následujících letech Farkas pomohl Epsteinovi rozvíjet klíčové aspekty infrastruktury, kterou používal a zneužíval na amerických Virginiach k usnadnění svých aktivit obchodování s lidmi, přičemž bin Sulayem také poskytoval pomoc Epsteinovi při zakrývání stop při velkých nákupech nemovitostí na amerických Virginiach. Důkazy uvedené v tomto článku jasně ukazují, že Farkas a bin Sulayem si zaslouží další vyšetřování Epsteinova obchodování s lidmi a dalších nelegálních aktivit. Vzhledem k ochotě ministerstva spravedlnosti USA zatajit identitu bin Sulayema ​​v alespoň jednom znepokojivém e-mailu a vzhledem k Farkasovým blízkým vazbám na rodiny Trumpových a Kushnerových, které mají také významné obchodní zájmy v emirátech, se však zdá jasné, že federální vyšetřování těchto dvou osob a jejich spojení s Epsteinem je nepravděpodobné.

Záležitost týkající se rodiny Farkasových

Andrew Farkas se narodil do bohaté newyorské rodiny; jeho dědeček založil obchodní dům Alexander’s a on navštěvoval elitní školu Trinity School. Tam si podle New York Times vytvořil „úzký okruh přátel – mnozí z nich byli potomky jiných newyorských obchodních rodin“. Se spolužáky z Trinity School založil v 16 letech svou první společnost specializující se na správu databází. Později navštěvoval Harvardovu univerzitu, kde trávil léto prací na London Metals Exchange a ve společnosti Salomon Brothers, kde krátce po promoci nastoupil na plný úvazek. Relativně brzy poté společnost opustil, aby si vybudoval své realitní impérium, které začalo v roce 1984 založením společnosti Metropolitan Asset Group, poté, co si s pomocí své rodiny zajistil půjčku ve výši 60 000 dolarů. Farkas rodině představil svou vizi pro Metropolitan a popsal ji jako „investování rodinných zdrojů do transakcí s nemovitostmi a následné přilákání dalších lidí z rodinného okruhu známých, kteří již byli do nemovitostí investováni, ale museli platit vysoké poplatky“. Farkas později popsal Metropolitan jako „investiční banku v oblasti nemovitostí specializující se na práci s komanditními společnostmi v tísni“. Do roku 1987 Metropolitan tvrdila, že „jménem sebe a svých dceřiných společností“ spravuje více než 250 milionů dolarů (dnes přes 715 milionů dolarů). Do roku 1989 společnost dokončila restrukturalizaci aktiv v hodnotě téměř 750 milionů dolarů.

V následujících letech se Farkas zaměřil na US Shelter, velkou bytovou společnost a významného hráče na různých realitních trzích. Farkasův zájem se dostal na veřejnost v roce 1990, spolu se zprávami o značných finančních potížích US Shelter, která v předchozích čtyřech letech ztratila odhadem 52 milionů dolarů. To bylo z velké části způsobeno poklesem v roce 1987, který vážně ovlivnil trhy s bydlením. Do finančních potíží se dostala i Farkasova vlastní společnost Metropolitan, ale Farkas později tvrdil, že v 90. letech „vytrval“, až se stal „bílým rytířem“. Ve skutečnosti byla Farkasova „vytrvalost“ možná pouze díky 5 milionům dolarů, které obdržel od své bohaté rodiny, s nimiž v roce 1990 založil finanční skupinu Insignia Financial Group, která je přidružena k Metropolitan. Věrný své původní vizi pro Metropolitan, Farkasova rodina nejen podpořila jeho společnost, ale také přivedla 65 až 70 dalších rodin. Farkas využil této sítě své rodiny a jejich přátel k získání „přístupu k nejvyšším úrovním managementu prakticky všech finančních institucí a k odborným znalostem v oblasti sekuritizovaných nemovitostí“.

S penězi od své rodiny a jejich přátel založil Farkas společnost Insignia Financial Group, zřejmě s úmyslem získat US Shelter. Jak bude podrobněji vysvětleno v další části, Farkasovo úsilí o rekapitalizaci jménem US Shelter mu krátce poté připravilo cestu k převzetí společnosti. Fúze společností Insignia a US Shelter byla dokončena v roce 1991, rok po založení Insignie. Do roku 1992 se výsledná společnost stala druhou největší společností zabývající se správou nemovitostí v zemi. O rok později, v roce 1993, společnost s pomocí bankéře z Lehman Brothers jménem Robert Lieber vstoupila na burzu. Lieber se později stal náměstkem primátora New Yorku pro hospodářský rozvoj, než se o několik let později připojil k Farkasově společnosti Island Capital.

Postupem času se ukázalo, že Farkasovým skutečným zájmem o získání US Shelter prostřednictvím společnosti Insignia bylo získat přístup k lukrativnímu zdroji peněz dotovaných americkými daňovými poplatníky: granty a dotace na veřejné bydlení poskytované americkým ministerstvem bydlení a rozvoje měst (HUD).

Andrew Farkas již měl kontakty na HUD, protože jeho strýc Jonathan Farkas působil v letech 1987 až 1988 jako zástupce veřejného sektoru v Poradním sboru pro prefabrikované domy HUD a rezignoval rok před založením společnosti Insignia. Takové vztahy s otáčivými dveřmi se brzy staly běžnou praxí ve světě podvodů v oblasti zadávání veřejných zakázek HUD a Farkas se díky svým kontaktům s US Shelter dostal do kontaktu s klikou nechvalně známých podvodníků HUD.

Brodění se žumpou

V nejzávažnějších případech se podvod HUD opíral o hustou síť bytových společností, realitních investičních fondů a právnických firem. Tyto společnosti se také často podílely na drancování amerického spořitelního a úvěrového průmyslu a na pochybných finančních praktikách spojených s junk dluhopisy společnosti Drexel Burnham Lambert. Vliv této podvodné mašinérie, podobně jako skutečný Leviathan, zasáhl rodiny mocných amerických politiků a zpravodajskou komunitu.

Jedním z výchozích bodů pro sledování tohoto labyrintu je první společnost, kterou Farkas přijal se svými insigniemi: US Shelter. Společnost US Shelter byla založena v roce 1972 N. Bartonem Tuckem Jr., který také mnoho let působil jako prezident společnosti. Počáteční financování ve výši 10 000 dolarů pocházelo od Bucka Mickela, šéfa velké stavební firmy Daniel International se sídlem v Jižní Karolíně. Tento finanční vztah upevnil hluboké propojení mezi US Shelter a Daniel International, jak je shrnuto v žalobě proti US Shelter z roku 1987:

[Buck] Mickel byl v době restrukturalizace předsedou představenstva společnosti Old Shelter a po jejím dokončení se stal předsedou představenstva společnosti New Shelter. Mickel byl místopředsedou a členem výkonného výboru společnosti Fluor Corporation. Předtím byl prezidentem a místopředsedou představenstva společnosti Fluor Corporation, která je součástí žebříčku Fortune 500. Je také ředitelem a bývalým předsedou představenstva společnosti Daniel International Corporation, kterou Fluor Corporation koupila v roce 1977. Mickel působil v představenstvech mnoha společností a univerzit. Aktivně se zapojuje do různých komunitních aktivit v Greenville.

V roce 1977, téhož roku, kdy Fluor koupila Daniel International, se zkřížily cesty společnosti US Shelter a banky, která se později znovu objevila v souvislosti s aférou BCCI. V dubnu téhož roku koupila společnost US Shelter od společnosti Financial General Bankshares (FGB) HG Smithy, velkou společnost zabývající se správou nemovitostí se sídlem ve Washingtonu, D.C. Během několika měsíců se FGB stala terčem tajného převzetí Bank of Credit and Commerce International (BCCI), rozsáhlé a neprůhledné bankovní instituce založené s pomocí CIA, která převáděla peníze pro zdánlivě nekonečnou řadu zpravodajských služeb, teroristů, finančních zločinců a obchodníků s drogami.

Realitní dceřinou společností Daniel International byla Daniel Realty Corporation, která se v 80. letech oddělila od společnosti Fluor a stala se nezávislou společností. Charles Tickle působil jako výkonný ředitel společnosti Daniel Realty během i po převzetí kontroly společností Fluor. I on má řadu zajímavých konexí. Například v 80. letech se Tickle stal členem představenstva velké společnosti SICO-Curaçao. Jednalo se o offshore společnost a „globálního hráče v oblasti nemovitostí“, která byla ve skutečnosti jen jedním z uzlů v síti dceřiných společností, holdingových společností a společných podniků působících pod rouškou mnoha fiktivních společností. Na tuto síť společností dohlížela její mateřská společnost, Saudi Investment Corporation (SICO).

Společnost SICO byla založena v roce 1980 a ovládal ji Jeslam bin Ládin (nevlastní bratr Usámy bin Ládina) a další členové rodiny bin Ládinů. Tickle se s Jeslamem spojil, protože Daniel a SICO spolupracovali na řadě developerských projektů v oblasti nemovitostí ve Spojených státech. Steve Colls ve své knize „ Bin Ládinové: Arabská rodina v americkém století “ uvádí, že:

Založili offshore společnosti, které sloužily jako finanční nástroje, přičemž Tickle a Yeslam byli někdy uváděni jako ředitelé. Jedinou skutečnou záhadou, vzpomínal Tickle, bylo, čí peníze Yeslam skutečně investoval – své vlastní, peníze jiných členů rodiny bin Ládina, peníze jiných saúdských investorů nebo peníze z nějakého jiného zdroje. „To byla vždycky velmi tajná záležitost,“ řekl Tickle. V té době na tom z obchodního hlediska „vůbec nezáleželo“. Pro účely korporace Daniel byly všechny investiční fondy rovnocenné; Yeslam měl přístup ke značnému množství hotovosti a Tickle neměl důvod se domnívat, že pochází z nelegálních zdrojů.

Ačkoli Tickle údajně neměla zájem o původ finančních prostředků na své realitní obchody, existují důvody k pochybnostem o penězích, které SICO a Daniel investovali ve Spojených státech. Rozsáhlá a spletitá síť společností SICO byla v mnoha ohledech propojena se sítí BCCI (což ještě více zdůrazňuje překrývání mezi US Shelter, úzce spojenou s Danielem a Fluorem, a bankami, na které se BCCI v roce 1977 zaměřila). Další vazby existovaly mezi SICO a finančními sítěmi, které CIA využívala k tajnému financování mudžahedínů v Afghánistánu, jakož i pro obchodníky s drogami a praní špinavých peněz v afghánsko-pákistánském regionu.

Spojení s CIA je obzvláště zajímavé, protože se rychle ukáže, že financování mudžahedínů nebylo jedinou tajnou operací, do které se SICO zapojilo. Korporátní strukturu SICO vytvořil švýcarský právník Baudoin Dunand, který později působil v poradním sboru SICO. Výzkumník Kevin Coogan zjistil, že Dunand byl zapojen do další organizace, Tyndall Trust, v jejímž čele stál bývalý americký daňový právník Willard Zucker. Zucker byl zase finančním manažerem „The Enterprise“, soukromé zpravodajské sítě napojené na CIA a izraelské tajné služby, zřízené za účelem řízení složitých intrik a machinací v jádru aféry Írán-Contras.

Zdá se, že i stavební společnost Fluor, která koupila Daniel International – a byla propojena s US Shelter prostřednictvím Bucka Mickela – byla nějakým způsobem zapojena do aktivit Írán-Contras. Toto odhalení pochází ze zprávy novináře Garyho Webba o tom, jak byli Contras podporovaní CIA zapojeni do obchodu s kokainem a jak v 80. letech pomáhali podněcovat boom cracku v Los Angeles. Webba obzvláště zajímal Ronald Lister, bývalý policista, který v letech 1980 až 1981 pracoval jako „přepravce kokainu a praní špinavých peněz“ pro Josého Blandona, jednoho z pravých mužů panamského vůdce (a agenta CIA) Manuela Noriegy.

Přibližně v době, kdy začal spolupracovat s Blandonem, založil Lister v Kalifornii společnost s názvem Pyramid International Security Consultants, jejímž účelem bylo „prodávat zbraně do zahraničí“ – zejména Contras přes Salvador. Webb se dozvěděl, že Lister sám měl v CIA kontakt na Billa Nelsona, který dříve působil jako zástupce ředitele operací CIA. V době, kdy Nelson pracoval pro CIA pod rouškou obchodní dohody, byl viceprezidentem pro bezpečnost a administrativu ve společnosti Fluor.

K Listerově kontaktu s Nelsonem údajně došlo v době, kdy Nelson pracoval pro společnost Fluor, a obchodník se zbraněmi údajně společnost často navštěvoval v letech 1982 až 1983. Zajímavé je, že Nelson nastoupil do společnosti Fluor v roce 1977, tedy ve stejném roce, kdy společnost Fluor koupila společnost Daniel International.

Společnost US Shelter naproti tomu v letech po roce 1977 zahájila neuvěřitelnou expanzi – a rozvoj stále složitější korporátní organizace.

Prostřednictvím série akvizic společnost pohltila menší společnosti spravující nemovitosti po celých Spojených státech (například Gold Crown Properties v Kansas City) a vstoupila do bankovnictví koupí Malibu Savings & Loans v Kalifornii. Byly založeny dceřiné společnosti, včetně US Shelter Trust of Massachusetts, US Shelter Corporation of South Carolina a US Shelter Corporation of Delaware. Ty byly restrukturalizovány a později sloučeny v různých kombinacích.

Jak již bylo zmíněno, společnost US Shelter se na konci 80. let dostala do potíží. Zatížena „špatnými investicemi do nemovitostí a nesplněním nových kapitálových požadavků pro spořitelní a úvěrovou instituci, kterou vlastnila“, společnost zahájila plán rekapitalizace. Klíčem k této rekapitalizaci byl Andrew Farkas a jeho Metropolitan Asset Group. Plán zajistil, že Metropolitan získá významný podíl v akciích US Shelter, spolu se společností Lambert Brussels Real Estate Corp., americkou realitní pobočkou belgické Groupe Bruxelles Lambert.

Šéf realitní kanceláře Lambert Brussels Real Estate, Joseph Murphy, byl také členem výkonného výboru Drexel Burnham Lambert, velké investiční banky nechvalně známé jako líheň obchodu Michaela Milkena s podřadnými dluhopisy. Lze tam také nalézt stopy tajných aktivit a tajných operací. Podle Ariho Ben-Menasheho byl Drexel jedním z mechanismů používaných k praní finančních prostředků generovaných americkým a izraelským prodejem zbraní Íránu, což bylo jádro aféry Írán-Contras. Tyto peníze ze zbraní, tvrdí Ben-Menashe, „přispěly k Drexelově prestiži a Drexelův podíl na ziscích z vkladů mu pomohl upsat obrovské množství podřadných dluhopisů.“ Někteří z Epsteinových blízkých spolupracovníků, jako například Leon Black, zastávali v Drexelu vedoucí pozice před jeho bankrotem v roce 1990.

Plán rekapitalizace se nezdá být dostatečně účinný na to, aby se US Shelter znovu postavil na nohy, a proto byl navržen nový plán. US Shelter by jednoduše přestal existovat a její aktiva (bez kalifornské spořitelny a úvěrové společnosti, která se potýkala s problémy) by byla převedena do její nové společnosti Insignia Financial Group.

Když Farkas a Insignia konečně začátkem roku 1991 získali společnost US Shelter, jejich hlavním cílem bylo získat kontrolu nad nemovitostmi, které dříve vlastnil a spravoval A. Bruce Rozet. Rozet, kdysi popisovaný jako „jeden z největších vlastníků sociálního bydlení v zemi“, vlastnil společnost Associated Financial Corporation v Los Angeles v Kalifornii. Byl také nechvalně známým podvodníkem: V únoru 1990 mu ministerstvo hospodářství a rozvoje (HUD) odebralo oprávnění uzavírat lukrativní smlouvy kvůli jeho zapojení do rozsáhlých podvodných schémat.

Rozet zpronevěřil finanční prostředky HUD určené na údržbu a údržbu nemovitostí dotovaných HUD pro osobní potřebu. V jiných případech použil finanční prostředky HUD na prázdné domy a zároveň falšoval záznamy, aby je vykreslil jako obydlené. Následovala záplava soudních sporů proti Rozetovi, jeden trestný čin za druhým – pojistné podvody, úplatkářství a podobné trestné činy. V dubnu 2001 se Rozet přiznal k řadě podvodných aktivit a dostal pokutu 10,2 milionu dolarů.

Andrew Cuomo, který působil jako náměstek ministra bydlení a rozvoje měst v letech 1993 až 1997 a jako ministr v letech 1997 až 2001, popsal Rozeta jako „jednoho z těch ‚špatných pronajímatelů, kteří využívali programy HUD, jako jsou osobní bankomaty, k obohacení sebe sama a k podvádění amerických daňových poplatníků‘.“

Cuomo nicméně brzy začal úzce spolupracovat s Andrewem Farkasem, mužem, který nakonec získal Rozetovy nemovitosti prostřednictvím US Shelter.

Chobotnice podvodů HUD

Když ministerstvo hospodářství a měst (HUD) začalo odhalovat aktivity společnosti Rozet, požadovalo od Associated Financial Corporation (AFC), aby „převedla správu 79 nemovitostí na nezávislou společnost, původně US Shelter“. K tomu došlo dva měsíce před formální akvizicí US Shelter společností Insignia. Jak však bylo zmíněno výše, Farkas do toho již byl zapojen. „Radil“ společnosti US Shelter ohledně blížící se akvizice realitního portfolia společnosti Rozet, a byl tedy obeznámen s určitými právně pochybnými dohodami, které Rozet uzavřel. Mezi ně patřil „program splácení“, původně zavedený společností AFC a později pokračovaný Farkasem, v jehož rámci byla část poplatků za správu dotovaných HUD vrácena vlastníkům nemovitostí.

Dohodu o splácení mezi společnostmi AFC, US Shelter a Insignia odhalili inspektoři HUD v roce 1995, což vedlo ke společnému vyšetřování společností, jejich finančních ujednání a nemovitostí, které spravovaly, ze strany HUD, Úřadu pro bydlení a Ministerstva spravedlnosti. Zjistili, že finanční prostředky HUD nebyly použity na údržbu nemovitostí, které byly ve velmi špatném stavu. Cuomo později listu Village Voice řekl , že stav nemovitostí je „žalostný“. List také uvedl, že během návštěvy jedné z těchto nemovitostí Cuomo „viděl prasklé potrubí, které doslova stříkalo lidské exkrementy na dětské hřiště“. Řekl, že v něm viděl hrát si děti.

V roce 1997 byla proti společnosti Insignia podána žaloba, v níž se tvrdilo, že společnost zaplatila úplatky ve výši 7,6 milionu dolarů majitelům 17 federálně dotovaných projektů, které spravovala. Farkas nejprve zaplatil HUD 5 milionů dolarů za zpronevěřené poplatky za správu a v březnu 1998 Insignia zaplatila dalších 2,4 milionu dolarů, ale odmítla se přiznat. Společnost poté prodala své bytové jednotky za ohromujících 910 milionů dolarů. Nedlouho poté, v srpnu 2001, začala Insignia poskytovat značné dary Andrewu Cuomovi, který opustil HUD a nyní kandidoval na guvernéra státu New York.

Cuomo volby prohrál. Zpočátku pracoval pro advokátní kancelář Fried Frank, než v roce 2003 nastoupil do Island Capital, nástupnické společnosti Andrewa Farkase po Insignii. Tam pobíral roční plat 1,2 milionu dolarů.

Nebylo to poprvé, co se Cuomo setkal s Farkasem. Jak uvádí Village Voice :

Tyto [dary z roku 2001] zdaleka nebyly prvními dary rodiny Farkasů Cuomovcům; další členové rodiny Farkasů, dříve majitelé řetězce obchodních domů Alexander’s, již podporovali volební kampaně Cuomova otce Maria, když byl guvernérem. Mario Cuomo dokonce jmenoval Farkasova otce do představenstva vlivného státního úřadu pro koleje v jeho posledním roce ve funkci, v roce 1994, a Robin Farkas [otec Andrewa Farkase] se stal jeho předsedou v roce 1995.

Farkas měl i další politické konexie mimo rodinu Cuomo. Prostřednictvím Insignie se jeho kontakty rozšířily na mocné realitní společnosti a investiční fondy, které také profitovaly z fondů HUD a měly vazby na nechvalně známou americkou politickou rodinu Bushů.

V březnu 1998, právě když Insignia platila miliony v rámci vyrovnání souvisejících s Cuomovou žalobou vůči HUD, podnikla Farkas zásadní obchodní kroky. Tváří v tvář hrozbě milionových pokut prodala Insignia své portfolio bytů společnosti Apartment Investment & Management Company (AIMCO), denverskému investičnímu fondu pro nemovitosti, který kontroluje developer a správce nemovitostí Terry Considine. Přibližně ve stejnou dobu, kdy AIMCO získala portfolio Insignia, se dostala do konfliktu s HUD, protože plánovala změnit územní plánování nemovitostí dotovaných HUD pro nájemníky s vyššími příjmy, a tím vysídlit obyvatele s nižšími příjmy.

Je pozoruhodné, že samotný Denver byl baštou podvodů HUD. Vyšetřovatel a novinář Rodney Stich o tom informoval ve své knize *Podvody v Americe*:

Velká část podvodů s ministerstvem hospodářství a měst (HUD) se soustředila v oblasti Denveru a páchala ji skupina úzce propojených osob a společností se silnými vazbami na Reaganovu a Bushovu administrativu. Řada úředníků HUD opustila vládu, aby pracovali pro denverskou skupinu, která podvedla americký lid o miliardy dolarů, z nichž velká část je ukryta v offshore finančních institucích nebo na tajných místech po celých Spojených státech. Philip Winn byl jedním z hlavních mozků denverské skupiny. Bývalý náměstek ministra HUD se připojil ke skupině MDC v Denveru a stal se klíčovou postavou skandálů s HUD a spořitelnami a úvěry.

Článek z roku 1996 v denverských novinách Westword potvrzuje velkou část toho, co napsal Stich, a poznamenává, že bývalý náměstek ministra pro městské a městské záležitosti Philip Winn byl „součástí tzv. Winn Group, skupiny bývalých vládních úředníků, kteří se stali developery nemovitostí a od HUD obdrželi daňové úlevy a dotace ve výši přes 160 milionů dolarů“. Článek také zmiňuje, že Winn se pohyboval ve stejných obchodních a společenských kruzích jako šéfové MDC Holdings, kterou vlastnil „megadeveloper“ Larry Mizel. MDC byla součástí komplexní „řetězcové“ operace zahrnující Silverado Savings, Lincoln Savings Charlese Keatinga, Drexel Burnham Lambert a řadu dalších pochybných finančních institucí. Celá operace se vyznačovala obzvláště úzkými vazbami na rodinu Bushů, zejména na Silverado, kde Neil Bush působil jako ředitel.

Aby se kruh uzavřel, Mizel jmenoval Terryho Considinea – majitele společnosti AIMCO, která koupila portfolio bytů společnosti Insignia – správou investičních společností v oblasti nemovitostí ovládaných společností MDC.

Existuje také případ společnosti NHP Inc., bytové a realitní společnosti se sídlem ve Washingtonu, D.C., která patřila na začátku 90. let k největším v zemi. I tato společnost vybudovala své jmění prostřednictvím pochybných aktivit souvisejících s Ministerstvem pro bydlení a rozvoj (HUD). Jen několik měsíců předtím, než AIMCO koupila Farkasovo portfolio nemovitostí Insignia, získala NHP, její realitní aktiva a přidruženou společnost.

Prodej NHP společnosti AIMCO dohlížel Michael Eisenson, člen představenstva zastupující zájmy tehdejšího dominantního akcionáře NHP: Harvard Management Company, investiční firmy vlastněné Harvardskou univerzitou a správce univerzitního nadačního fondu. Dalším zajímavým místem, kde Eisenson působil jako člen představenstva – díky velké investici společnosti Harvard Management Company – byla společnost Harken Energy. Mezi hlavní akcionáře a členy představenstva této obskurní energetické společnosti patřil George W. Bush. Během Bushova působení ve společnosti do ní Harvard Management Company investovala přibližně 50 milionů dolarů.

Kromě George W. Bushe měl Harken také významné vazby na zpravodajskou komunitu. Mezi hlavní akcionáře společnosti (před Bushovým zapojením) patřilo investorské konsorcium vedené Alanem Quashou, newyorským právníkem. Alanův otec, William Quasha, byl licencovaným advokátem na Filipínách, kde měl úzké vazby na osoby zapojené do nechvalně známé banky Nugan Hand. Banka Nugan Hand, vedená několika agenty CIA a bývalými vojenskými pracovníky, byla hluboce zapojena do tajného obchodu se zbraněmi a drogami.

I když se tyto prvky mohou zdát jen okrajově relevantní pro podvod HUD, do kterého byla Farkas zapojena, mohly by pomoci vysvětlit podivnou sérii událostí, v nichž Farkas hrála roli: příběh Catherine Austin Fitts a její společnosti Hamilton Securities. Fitts, veteránka společnosti Dillon Read & Co., byla v roce 1989 najata ministrem HUD Jackem Kempem jako federální správce bydlení. Jejím úkolem bylo reformovat skandály a podvody sužovanou agenturu.

Po svém působení v Ministerstvu bydlení a rozvoje měst (HUD) založila Fitts společnost Hamilton Securities s cílem eliminovat plýtvání, propouštění a ekonomické zneužívání ve federálních programech bydlení. Konkrétně byla Hamilton pověřena dohledem nad programem prodeje úvěrů HUD, který byl navržen tak, aby převedl nesplácené hypotéky z vládní agentury na soukromé investory. Společnost Hamilton se od ostatních odlišovala mimo jiné implementací online databáze a softwaru pro podávání nabídek, které pomohly vytvořit otevřený trh pro nesplácené hypotéky. Odstraněním těchto typů hypoték ze svých účetních knih by HUD mohl uvolnit finanční prostředky, které by pak mohly být použity ke snížení nákladů v jiných oblastech jeho bytových operací.

Takový plán nevyhnutelně rozzlobil zasvěcené osoby, které po léta zneužívaly HUD k nezákonným účelům. Fitts by to vyjádřil takto:

Hamiltonovo úsilí stálo v cestě „finančnímu převratu“ – vzniku hypoteční bubliny v důsledku federálních hypotečních podvodů, „zmizení“ miliard z federálních účtů a nové vlně gentrifikace, která zahrnovala rozvoj soukromých vězeňských společností financovaných federálními smlouvami.

Počáteční odpor se projevil u Michaela Eisensona, manažera Harvardu, který seděl v představenstvu Harkenu (po boku George W. Bushe) a jednal s HUD prostřednictvím NHP. Fittsovi řekl, že NHP nemá ráda Hamiltona, protože „preferují nabídkové řízení, kde bychom mohli vyhrát ‚zápasy‘, protože jsme byli ‚chytřejší‘“.

Dalším Hamiltonovým odpůrcem byl Andrew Farkas. Kromě programu prodeje půjček byl Hamilton přiveden jako poradce pro HUD ohledně jeho „programu dotací souvisejících s projekty“ – dotací na budovy, které plynou vlastníkům a správcům budov. V té době tyto dotace končily a HUD se rozhodoval, zda program prodloužit, nebo přejít na přístup poukázek pro nájemníky, kde nájemníci dostávají poukázky, které jim pomáhají získat přístup k dostupnému bydlení a přestěhovat se, aniž by ztratili podporu.

Uprostřed této debaty Farkas kontaktoval Fittse v Hamiltonu a vysvětlil, že „je nezbytné, aby všechny dotace ve formě podpory ‚související s projektem‘ šly majitelům nemovitostí“, protože nájemníci nějakým způsobem využívali program poukázek k „nákupu drog“. Důsledky Farkasova prohlášení jsou jasné: Jeho kontakt s Fittsem se mohl shodovat s dobou, kdy se Insignia zapojila do programu splácení, který společnost dobrovolně (a úmyslně) přijala, když akvizici US Shelter přijala. Farkas jednoduše nechtěl, aby byl kohoutek HUD vypnutý.

V říjnu 1997 ministerstvo hospodářství a rozvoje Hamiltonovou propustilo, což spustilo vleklou právní bitvu, která Fittsovou a její společnost táhla po soudech. Hlavním tématem se stala vykonstruovaná obvinění a zahlcení Hamiltonové právními formalitami – dobře propracovaná a osvědčená strategie.

Je čirá náhoda, že během jednoho roku získala jak NHP, tak Farkasovu Insignii denverská společnost AIMCO, hluboce zakořeněná v komplexní síti podvodníků s ministerstvem hospodářství a rozvoje (HUD) a spořitelnami a úvěry, napojených na nejvyšší úrovně americké politiky? Informátor Stewart Webb, který má rozsáhlé znalosti o těchto sítích coloradských úředníků, naznačil, že Fitts a Hamilton představovali „přímou hrozbu pro ‚Denver Boys‘ – denverské operace zločinecké rodiny Bushů na praní špinavých peněz“. Podle Webba byly finanční prostředky HUD „obrovským tajným zdrojem příjmů pro ně“.

Kdo byl ten, kdo Hamiltona vyhodil? Tentýž muž, který původně vedl vyšetřování a později pracoval pro Farkase: Andrew Cuomo. První žalobu však již podala společnost vedená Johnem Ervinem, bývalým zaměstnancem NHP.

Novinářka Lucy Komisarová naznačuje, že Farkas nakonec Cuoma tak vehementně podporoval, protože z Cuomovy politiky těžil ke konci svého působení ve funkci šéfa Ministerstva bydlení a rozvoje měst za Clintonové. Zdůraznila Cuomovo rozhodnutí propustit společnost Hamilton Securities Group, vedenou Catherine Austin Fittsovou, přestože Hamiltonová snížila podvody a pomohla vytvořit politiku chválenou jako prospěšná pro majitele domů a daňové poplatníky. Jedním z největších beneficientů Cuomova rozhodnutí byly Farkasovy insignie. Komisarová tvrdí, že po Hamiltonově odvolání Cuomovo ministerstvo bydlení a rozvoje měst ztratilo přehled o 17 miliardách dolarů, což je ztráta připisovaná společnosti úzce napojené na Clintonovou a tehdejšímu komisaři IRS za Bushe Charlesi Rossottim. Rossottimu následně v roce 2002 najala společnost Carlyle Group, která byla napojena na Bushe.

Farkas jede do Dubaje

Přibližně v době, kdy Farkas začal finančně podporovat Andrewa Cuoma, navázal také kontakty v zahraničí, které se ukázaly jako klíčové nejen pro jeho kariéru, ale také pro jeho budoucí obchodní jednání a přátelství s Jeffreym Epsteinem. V roce 2002 byl Farkas představen sultánovi Ahmedovi bin Sulayemovi, tehdejšímu šéfovi Dubajského přístavního úřadu (DPA). O několik let později, v roce 2005, se DPA sloučila s dalšími logistickými společnostmi ovládanými Dubajem a vytvořila DP World, ovládanou bin Sulayemem, která se později stala Dubai World.

Farkase a bin Sulayema ​​poprvé seznámili Sol a Howard „Butch“ Kerznerovi, otec a syn z Jižní Afriky, známí jako hoteloví a kasinoví magnáti. Farkas později listu Observer řekl: „Butch [Kerzner] mě velmi často bral do Dubaje. Se Sultanem jsme se rychle spřátelili. Velmi, velmi dobře jsme se poznali.“ Rok po setkání s bin Sulayemem Farkas prodal společnost Insignia a s penězi z prodeje a dalších zdrojů založil Island Capital. Jak uvádí Observer, rychle začal svou novou společnost využívat k rozvoji přístavů v Dubaji „ruku v ruce s panem Sulayemem“. Také v roce 2003 Farkas pomohl zaplavit dubajský trh s nemovitostmi, na kterém hrály hlavní roli společnosti ovládané Sulayemem, hypotečními cennými papíry (o kterých bude podrobněji pojednáno dále v tomto článku).

Kerznerova dynastie, zodpovědná za představení Farkase a bin Sulayema, byla kontroverzní skupinou. Sol Kerzner, kdysi popisovaný jako „nezapomenutelný a důležitý stavební kámen ve zdi [jihoafrického] apartheidu“, měl dlouhou historii obvinění z úplatkářství, finanční kriminality a zneužívání apartheidu k prosazování svých obchodních zájmů. Kerznerovi také vlastnili Paradise Island, dříve klenot mafie a společnosti Resorts International napojené na CIA. Ostrov koupili v roce 1994 od zbytků Resorts International poté, co ji získal Merv Griffin, jehož nákup kontroverzní společnosti byl financován zločineckou bankou Drexel Burnham Lambert a jejími junk dluhopisy.

Kerzner, stejně jako Gerard Inzerillo, který byl v letech 1991 až 1996 provozním ředitelem Kerznerova hotelu Sun Resorts a v letech 1991 až 2011 prezidentem Kerzner Entertainment Group, se v Epsteinově „černé knize“ objevuje jako „Sol Kersner“. Na počátku 21. století byl Inzerillo zakládajícím členem poradního sboru Clintonovy iniciativy proti AIDS, kterou Epstein pomohl zahájit, a později byl saúdským korunním princem Mohammedem bin Salmánem (MbS), který byl také známý jako blízký důvěrník a pravděpodobný poradce Epsteina, jmenován do čela Úřadu pro rozvoj Diriyah Gate.

Sol Kerzner měl také velmi blízký vztah s newyorským realitním developerem Donaldem Trumpem, současným americkým prezidentem. Kerzner jednou novinám Forward řekl, že Trump byl „skvělý přítel“ a „pomohl mu v době, kdy Jihoafričané nebyli dobře přijati“. Trump velmi obdivoval jak Sola, tak i jeho syna „Butche“, a popsal Butche jako „velkého vizionáře“ a „jednoho z mála synů, kteří se svým skvělým otcem mohli talentem vyrovnat“. Trump, prominentní osobnost v realitním průmyslu, se dlouho chlubil svými blízkými vazbami na Andrewa Farkase a také svým minulým vztahem s Jeffreym Epsteinem, o kterém se v tisku často hovořilo jako o „newyorském realitním developerovi“.

Zdá se, že jedním z hlavních důvodů zájmu Sultána bin Sulayema ​​o Farkase bylo, že by mohl pomoci propojit zájmy emirátů s elitními kruhy New Yorku, kde se Farkas dlouhodobě pohyboval. Podle Muneefa Tarmooma, bývalého generálního ředitele společnosti Istithmar – investiční firmy vlastněné společností Dubai World – byl Farkas „mužem s konexiemi“. Tarmoom dodal: „Znal v New Yorku každého. Za každé doporučení, které provedl, obvykle dostal provizi.“ Po setkání s bin Sulayemem ho Farkas představil Jeffreymu Epsteinovi. Epstein, bin Sulayem a Farkas jsou vyfoceni po boku Leslie Wexnerové v první řadě každoroční televizní show Victoria’s Secret v roce 2005, přičemž Farkas a bin Sulayem byli evidentně Epsteinovými VIP hosty na této hvězdně nabité akci. To se stalo asi tři roky poté, co se Farkas a bin Sulayem poprvé setkali. Je to také nejstarší zdokumentovaný důkaz vztahu mezi těmito třemi muži. Pro bin Sulayema ​​i Farkase se jejich vztah s Epsteinem ukázal jako mimořádně významný.

Kromě Epsteina Farkas bin Sulayem představil i Kerznerova přítele Donalda Trumpa. Trump se následně podílel na společném podniku s realitní firmou Nakheel, která patří do Dubai World, na dubajském The Palm, největším umělém ostrově světa, a později s Nakheelem znovu spolupracoval na výstavbě hotelu Trump International Hotel and Tower v Dubaji.

Během fáze plánování Trump komentoval projekt, který by byl prvním projektem jeho rodiny na Blízkém východě, a uvedl, že projekt Nakheel byl nejlepší investicí do nemovitostí v celém regionu: „Když hledám potenciální lokality pro investice do nemovitostí, zaměřuji se na ‚lokaci, lokaci, lokaci‘ – a to není nejlepší lokalita jen v Dubaji, ale na celém Blízkém východě.“

Společný podnik Nakheel byl v červenci 2008 přejmenován na projekt vlastněný Nakheelem, ale nesoucí značku rodiny Trumpových, poté, co se Nakheel dostal do potíží kvůli finanční krizi v roce 2008 (více o tom brzy, protože Farkas zřejmě sehrál roli v Nakheelových problémech). Kupodivu uprostřed této krize Trump stále uspořádal velkou oslavu s řadou celebrit na svém sídle v Los Angeles a v srpnu 2008 oznámil výstavbu Trump Tower v Dubaji, kterou Nakheel postavil. Plány na hotel a věž byly nakonec v roce 2011 opuštěny kvůli Nakheelově špatné finanční situaci, ačkoli Nakheel je propagoval až do roku 2013. Plány na výstavbu však byly obnoveny až v loňském roce, tentokrát se saúdskoarabským developerem nemovitostí. Ačkoli původní projekty s Nakheelem byly kvůli hospodářské krizi v roce 2008 odloženy a později opuštěny, Trumpovi zřejmě udrželi svůj vztah se Sultánem bin Sulayemem, který se spolu s Farkasem zúčastnil Trumpova inauguračního plesu v roce 2017. Přítomen byl i syn Sultána bin Sulayema.

Farkas, muž, který původně přivedl Trumpovy obchodní zájmy do Perského zálivu, si možná zaslouží značné uznání za úzké vazby, které si členové Trumpovy rodiny vytvořili se SAE, vazby, které se v průběhu let, včetně jeho druhého funkčního období, ukázaly jako velmi lukrativní. Tyto vazby hrají také významnou roli v obviněních z podvodů a střetu zájmů, která se objevila během jeho prezidentství.

Jedním konkrétním členem rodiny Trumpových, který z toho jednoznačně profitoval, je Trumpův zeť Jared Kushner. Kushnerovi, zejména Jared, také dlouhodobě udržují úzké vazby s Farkasem. Například Jared Kushner a Farkas byli společně vyfotografováni na akci Masters of Real Estate v roce 2011 a na oslavě 80. výročí Montauk Yacht Clubu, který Farkas vlastní, v roce 2009. Fotografie z roku 2009 ukazuje Jareda, jeho manželku Ivanku a Farkase po boku Andrewa Cuoma, jehož guvernérská kampaň, jak již bylo zmíněno, je s Farkasem dlouhodobě úzce spojována.

V následujících letech se rodina Kushnerů při velkých realitních transakcích silně spoléhala na společnosti ovládané Farkasem. Článek agentury Bloomberg z roku 2017 s názvem „Kushnerovy budovy v New Yorku většinou vlastní jiní“ uváděl, že významným zdrojem financování realitních transakcí rodiny Kushnerů v New Yorku byla Farkasova společnost C-III Capital Partners. Jako příklad článek uvádí transakci z roku 2015 týkající se 16 obytných budov připisovaných Kushnerovým, ačkoli většina finančních prostředků na jejich pořízení pocházela od C-III. Také v roce 2015 se Farkas stal významným investorem ve společnosti Cadre, realitním startupu, který spoluzaložili Jared a jeho bratr Josh. O několik let později, v roce 2018, společnost ovládaná Farkasem opět poskytla Kushnerům finanční podporu, tentokrát na nákup dvou obytných budov v New Jersey v hodnotě 102 milionů dolarů. V té době byl Jared Kushner klíčovou postavou ve vztazích se Spojenými arabskými emiráty během první Trumpovy administrativy. Jak již bylo zmíněno, Farkas se zúčastnil oslav Trumpovy inaugurace o rok dříve spolu se svým „častým obchodním partnerem“ Sultánem bin Sulajemem a jeho synem.

V roce 2023 se Kushner ještě hlouběji zapletl do obchodních zájmů SAE, zejména prostřednictvím své společnosti Affinity Partners, která získala více než 200 milionů dolarů ze státního investičního fondu SAE. On a Steve Witkoff, jehož rodina je sama zapojena do sporných střetů zájmů se SAE, se stali hlavními kontakty pro záležitosti Blízkého východu v druhé Trumpově administrativě.

Kromě Trumpových a Jareda Kushnera Farkas zprostředkoval další spojení pro Dubai World, a to korporátního raider Carla Icahna, spojeného s Drexelem Burnhamem Lambertem. Icahn následně přesvědčil Dubai World, aby investoval miliardy do Time Warner během neúspěšného pokusu o převzetí. Během tohoto období se Kerznerovi také spojili s Istithmarem z Dubai World na výstavbě resortu Atlantis na The Palm. Istithmar později pomohl vést konsorcium, které privatizovalo Kerzner International a nakonec získalo 30 % rodinného impéria Kerznerovy společnosti.

Využívání přístavů

Pro DP World a později jeho nástupce, Dubai World, byl Farkas mnohem víc než jen „muž s konexemi“. Působil jako klíčový poradce a prostředník pro konglomerát a další vlivné osobnosti v SAE. Spolu s Andrewem Cuomem, kterého v roce 2003 najal pro svou firmu Island Capital, radil developerům v Dubaji, včetně těch, kteří byli přímo napojeni na Dubai World, a to jak v SAE, tak v zahraničí, se zvláštním zaměřením na Americké Virginie. Rozsah Farkasových vazeb na Americké Virginie, stejně jako rozsah jeho přímých vazeb na Epsteina, bude podrobněji popsán dále v tomto článku.

Jak již bylo zmíněno, v roce před Cuomovým nástupem do Island Capital byl Farkas jedním z hlavních finančníků Cuomovy neúspěšné guvernérské kampaně v roce 2002, po níž Farkas převzal roli Cuomova hlavního „finančníka“. Farkasovo zapojení do financování Cuomovy kampaně se stalo opakujícím se tématem jejich dlouhodobého vztahu.

Během Bushovy éry Farkas s Cuomem po boku uzavřel také významné obchody s nemovitostmi, včetně jednoho se společností Istithmar of Dubai World. Farkas spolupracoval s Istithmarem na několika nákupech nemovitostí na Manhattanu a také na přístavech na Amerických Panenských ostrovech.

Istithmar nakonec získal 29% podíl ve společnosti Farkas‘ developerské a správní společnosti Island Global Yachting, která vlastní American Yacht Harbor – přístav, který Epstein později vlastnil společně s Farkasem.

Bohužel pro Farkase a jeho partnera z Emirates se dceřiná společnost Dubai World zaměřená na přístavy, DP World, v letech 2005 až 2006 zapletla do velké kontroverze týkající se národní bezpečnosti. V roce 2005 se DP World pokusila získat britskou společnost Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. (P&O), která vlastnila nebo si pronajímala terminály v mnoha přístavech po celém světě, včetně šesti hlavních amerických přístavů: Baltimore, Houston, Miami, New Orleans, Newark a Filadelfie. Snahy DP World o získání klíčové americké infrastruktury však přesahovaly těchto šest přístavů, protože se společnost snažila získat oporu také v přístavu Tampa na Floridě a v kritické infrastruktuře poblíž přístavu Charleston v Jižní Karolíně.

Akcie společnosti P&O, které umožnily pokus o převzetí společností DP World, byly systematicky prodávány v průběhu 90. let a až do úspěšné akvizice společností DP World v roce 2005. Mnoho z těchto akcií bylo neúmyslně prodáno v souvislosti s praním špinavých peněz spojeným se zájmy spojenými s Epsteinem, zejména s rodinou Ghislaine Maxwellové, Epsteinovy ​​dlouholeté spolupracovnice a komplice. Tento prodej akcií společnosti P&O je jádrem nedávno podané žaloby proti HSBC, Barclays a „trustu spojenému s Epsteinem“.

Příběh těchto akcií P&O začíná mužem jménem John Dick, kterého novinář Pete Brewton spojil s denverskou sítí pro praní špinavých peněz, o které se v tomto článku již zmínilo. Brewton konkrétně spojil Dicka s vloupáním do denverské spořitelny Silverado Savings & Loan, v jejíž správní radě byl Neil Bush (bratr George H.W. Bushe) a jejíž zpronevěřené finanční prostředky byly údajně použity k financování tajných aktivit CIA. Brewton také spojil Dicka s dalšími podvody se spořitelnami a půjčkami na Floridě a v Texasu, zejména s těmi, které se týkaly zpravodajských vazeb na Roberta Corsona, který měl také blízké vazby na George Bushe staršího. Když byly peníze odváděné z těchto spořicích a půjčkových schémat vysledovány až do daňového ráje na Jersey, zjistilo se, že Dick tam žil přinejmenším od poloviny do konce 70. let.

Podle kopie žaloby z výše zmíněného soudního sporu, kterou společnost Unlimited Hangout získala, jeden z trustů zřízených pro Dickovy děti, z něhož byl John Dick na žádost své manželky výslovně vyloučen, zahrnoval klíčovou pozici ve společnosti European Ferries. V roce 1995 jeden ze správců – Barclaytrust, divize trustů společnosti Barclays se sídlem v Jersey – odešel do důchodu a převedl kontrolu na jinou jerseyskou společnost s názvem La Hougue Boete. Společnost La Hougue byla založena v roce 1984 a konečným skutečným vlastníkem společnosti nebyl nikdo jiný než John Dick, přestože byl ze správy trustu zcela vyloučen. Bohužel pro Dickovy děti byla La Hougue společností na praní špinavých peněz a navzdory pozici jejich otce v jejím čele tato společnost brzy připravila trust o jeho majetek, včetně jeho významného postavení ve společnosti European Ferries.

Když v roce 1987 společnost P&O koupila a následně s ní sloučila společnost European Ferries, akcie European Ferries držené v dětském trustu Dickových se staly akciemi P&O. Podle zdroje s přímou znalostí soudního případu společnost La Hougue, ovládaná Johnem Dickem, využila fiktivní společnost Cannon Nominees se sídlem v Jersey k postupnému prodeji těchto akcií P&O, přičemž žádný z výtěžku z těchto prodejů nebyl vrácen do dotyčných trustů. Tento prodej vytvořil příležitost, kterou DP World později využila k převzetí kontroly nad P&O.

Zatímco se žaloba podaná jedním z Dickových dětí zaměřuje na aktivity La Hougueové související s akciemi společnosti P&O, La Hougueová a její fiktivní společnost Cannon Nominees byly úzce spjaty s financemi rodiny Maxwellových, zejména s Kevinem a Ianem Maxwellovými. La Hougueová zprostředkovala několik neprůhledných transakcí jménem Maxwellových, z nichž mnohé se týkaly akcií společnosti Kevina Maxwella, Telemonde. Britské články v tisku uvádějí, že po smrti svého otce se Robert Maxwell – nechvalně známý finanční zločinec a špion – pokusil jít v otcových šlépějích a pokračoval v některých aspektech jeho špionážních aktivit.

Během doby, kdy byli Kevin a Ian spojeni s La Hougue, byl Kevin ředitelem 81 společností, z nichž přežilo pouze 32, zatímco v roce 2001 byl Ian ředitelem 31 společností, z nichž čtyři byly na pokraji bankrotu.

Klíčovou postavou v aktivitách rodiny Maxwellů v souvislosti s La Hougue byl George Devlin, britský právník a soukromý detektiv, mezi jehož klienty patřili organizovaní zločinci, dvojčata Krayovi a lord Lucan. Lucan byl členem nechvalně známého Clermont Clubu, hazardní společnosti s úzkými vazbami na Roberta Maxwella, britské tajné služby a organizovaný zločin. Lucan záhadně zmizel v polovině 70. let poté, co byl podezřelý z vraždy chůvy svých dětí a pokusu o vraždu své manželky. Devlin spolu se svým blízkým přítelem Elliotem Bernerdem založil britskou realitní společnost Chelsfield, která vstoupila do společných podniků se společností P&O. Možná ještě zajímavější je, že Kevin Maxwell působil jako krycí muž pro Elliota Bernerda alespoň v jedné transakci a odhalil složitosti této konkrétní skupiny.

Je pozoruhodné, že vyšetřování amerického kongresmana Rona Wydena (demokrat za Oregon) zaměřené na Epsteina vedlo také k důkladnému prozkoumání La Hougue, jelikož je to jedna z institucí (č. 20) na seznamu osob, organizací a bank, které jsou ústředním bodem Wydenova návrhu zákona o předkládání Epsteinových záznamů o financích.

Nejdůležitějším zjištěním z tohoto soudního případu, které je relevantní pro tento článek, je, že společnost zabývající se praním špinavých peněz, která byla napojena na Maxwella/Epsteina, přímo zprostředkovala prodej akcií společnosti P&O, což umožnilo akvizici společnosti DP World. To je obzvláště důležité, protože, jak bude brzy vysvětleno, Epstein byl poprvé vyfotografován s tehdejším předsedou společnosti DP World bin Sulayemem v listopadu 2005, kdy akvizice společnosti P&O stále probíhala.

Ačkoli zapojení La Hougue do akvizice společnosti P&O společností DP World v té době ještě nebylo veřejně známo, převzetí vyvolalo rozsáhlé veřejné pobouření. Jádrem těchto obav bylo propojení SAE s finančními toky souvisejícími s 11. zářím a s převodem vlastnictví klíčových amerických přístavů do jiné země v době, kdy válka proti terorismu a její propagandistická mašinérie stále probíhaly naplno.

Počáteční pobouření brzy přerostlo v totální pozdvižení, když vyšlo najevo, že Bushova administrativa schválila dohodu v „tajném“ procesu pod dohledem tehdejšího ministra financí Johna Snowa. Tento proces nenabízel žádné ospravedlnění pro schválení dohody. Členové Kongresu byli také pobouřeni tím, že dohoda s DP World byla schválena administrativou. Pozoruhodným příkladem byl Thomas Kean, bývalý guvernér New Jersey, který byl spolupředsedou Komise pro 11. září. Kean řekl listu Times of New Jersey, že dohoda „neměla být povolena“, protože „dva z únosců letadel z 11. září nepochybně odtamtud pocházeli a tam se praly peníze.“ Dodal: „Z našeho pohledu nechceme, aby cizinci ovládali naše přístavy.“ Keanův názor sdílel tehdejší newyorský kongresman Peter King, který řekl, že Kean „ví stejně dobře jako kdokoli jiný, jak riskantní je obchodovat se SAE. To jen dokazuje, že v rámci dohody nebylo nikdy provedeno žádné skutečné vyšetřování [společností DP World].“ Spojené arabské emiráty reagovaly najmutím vysoce postaveného týmu lobbistů v čele s bývalým senátorem Bobem Doleem, aby dohodu zachránili.

Ukázalo se, že Bushova administrativa neprovedla žádné vyšetřování DP World ani celé dohody. Klíčoví vládní činitelé dokonce informovali DP World a jejího šéfa Sultána bin Sulayema, že žádné vyšetřování dohody ze strany americké vlády není nutné, a proto se od něj zcela zdrželi.

Následné soudní spory tvrdily, že to není pravda a porušuje to zákon nařizující takové vyšetřování, pokud by vlastnictví společnosti subjektem ovládaným zahraniční vládou mohlo ohrozit národní bezpečnost USA. Mezi osobnosti Bushovy administrativy, které se vyšetřování vzdaly, byli ministr financí John Snow, ministr vnitřní bezpečnosti Michael Chertoff, ministryně zahraničí Condoleezza Rice, ministr obrany Donald Rumsfeld a generální prokurátor Alberto Gonzales. Všichni byli v té době členy Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech.

Brzy poté se objevily zprávy, že před nástupem do ministerstva financí v únoru 2003 byl Snow generálním ředitelem společnosti CSX, která prodala svůj mezinárodní přístavní byznys společnosti DPW rok poté, co se Snow připojil k Bushově administrativě, a asi rok předtím Snow „tajně“ dohlížel na schválení akvizice společnosti P&O Ports společností DPW. Bushova administrativa tvrdila, že Snow se osobně nepodílel na prodeji přístavů CSX společnosti DPW v roce 2004, přestože Snow v roce schválení transakce nadále dostával od společnosti důchody a také odloženou kompenzaci ve výši 8 milionů dolarů od CSX. Bylo také poznamenáno, že před nástupem do nejvyšší funkce na ministerstvu financí Snow dohlížel na zahájení prodeje další významné dceřiné společnosti CSX skupině Carlyle Group, která měla úzké vazby na George Bushe staršího, bývalého ministra zahraničí Jamese Bakera (spolupracovníka Epsteina přinejmenším od roku 1992, ne-li dříve) a rodinu bin Ládina. Prodej byl oficiálně dokončen na konci roku 2004, kdy byl Snow ministrem financí. Snow v současné době pracuje pro Cerberus Capital Management, jejíž dlouholetý generální ředitel Steve Feinberg je v současné době náměstkem ministra obrany ve druhé Trumpově administrativě.

David Sanborn, bývalý manažer CSX, který pracoval pod Snowem, se navíc připojil k DPW jako ředitel pro Evropu a Latinskou Ameriku. Měsíc předtím, než kontroverze kolem akvizice P&O společností DPW dosáhla svého vrcholu, byl Sanborn v lednu 2006 jmenován vedoucím Správy námořní dopravy Ministerstva dopravy. Bushova administrativa tvrdila, že Sanborn nebyl nominován kvůli svým konexím na CSX a DPW, ale kvůli svým „zkušenostem a odborným znalostem“.

Kromě zjevného střetu zájmů kolem vazeb Johna Snowa na CSX darovaly Spojené arabské emiráty krátce před schválením dohody Bushově administrativě 100 milionů dolarů, údajně na pomoc po hurikánu Katrina. Ministerstvo zahraničí popřelo jakoukoli souvislost mezi těmito dvěma událostmi, a to navzdory neobvyklému načasování a skutečnosti, že dar Spojených arabských emirátů byl mnohonásobně vyšší než dar kteréhokoli jiného národa. Za zmínku stojí, že miliardy dolarů z fondů určených na pomoc po hurikánu Katrina byly promarněny (a možná i uloupeny) federálními agenturami a dodavateli.

Obavy z těchto střetů zájmů se zintenzivnily, když prezident Bush pohrozil vetem jakékoli legislativy schválené Kongresem, která by zabránila společnosti DP World v získání příslušných amerických přístavů. Když Kongres shromáždil dostatek hlasů k zablokování potenciálního prezidentského veta, DP World prodala svá americká aktiva společnosti American International Group (AIG) za nezveřejněnou částku. Jak je uvedeno v publikaci „Jeden národ pod vydíráním“, AIG byla zapletena do složité sítě organizovaného zločinu a nelegálních financí spojených s aférou Írán-Contra a měla také vazby na rodinu Bushů. Tehdejší předseda AIG Hank Greenberg měl navíc dlouhodobé vazby na CIA a téměř ji vedl za Ronalda Reagana. Během tohoto období Greenberg působil také v Radě pro zahraniční vztahy (CFR) a Trilaterální komisi po boku Jeffreyho Epsteina.

Spojení mezi Emiráty a preferenčním obchodem?

Jak již bylo zmíněno, Bushův generální prokurátor Alberto Gonzales byl mezi skupinou vysokých Bushových úředníků, kteří se rozhodli proti vyšetřování obchodu s DPW. Podle novináře Nicka Bryanta byl buď Gonzales, nebo bývalý prezident Bush zodpovědný za to, že bývalému americkému prokurátorovi Alexu Acostovi řekl, aby se „zdržel“ stíhání Epsteina po jeho prvním zatčení v roce 2007. Konečným výsledkem tohoto „zdržení se“ bylo potvrzení Epsteinovy ​​nechvalně známé „dohody se sladkostmi“. Kongres loni v srpnu předvolal Gonzalese, aby v rámci vyšetřování Epsteinových aktivit svědčil. Gonzales však nevypovídal, ale místo toho předložil čestné prohlášení, které zjevně nebylo zveřejněno.

Za zvážení stojí, že některé z argumentů, které Gonzales nebo Bush použili k vyvíjení tlaku na Acostu, mohly být stejné jako ty, které oba použili k prosazení dohody DP-World. Existuje skutečně možnost, že tyto dvě události spolu souvisejí, protože Epstein mohl hrát roli při zprostředkování „tajného“ schválení dohody DP-World. Například přibližně ve stejnou dobu, kdy se dohoda DP-World formovala v roce 2005, byli Farkas a bin Sulayem vyfotografováni v první řadě módní přehlídky Victoria’s Secret po boku Jeffreyho Epsteina. V první řadě seděla i majitelka značky spodního prádla a dlouholetá Epsteinova podporovatelka, Leslie Wexnerová. Tato módní přehlídka se konala 9. listopadu 2005. Za zmínku stojí, že bin Sulayemův DP World kontaktoval Bushovu administrativu měsíc předtím, aby vyjádřil svůj záměr koupit americké přístavy společnosti P&O, a jednání již byla v plném proudu.

Setkali se bin Sulajem a Farkas s Epsteinem, aby prodiskutovali tehdejší bin Sulajemův nejpalčivější problém ve Spojených státech – dohodu DP World? Je vysoce pravděpodobné, že tato otázka byla nastolena, ne-li přímo hlavním důvodem jejich setkání. Epstein by mohl tyto události do určité míry ovlivnit – již se chlubil svými kontakty na bývalého prezidenta Clintona a vlivné úředníky v předchozí Clintonově administrativě; měl dobré kontakty na vlivné izraelské politiky, kteří prokazatelně ovlivnili rozhodování amerického prezidenta (např. role Ehuda Baraka při zajištění prezidentovy milosti pro Marca Riche); měl dlouhodobé a rozsáhlé kontakty na pochybné finanční sítě spojující státy Perského zálivu (včetně SAE) s temnou stránkou amerického aparátu národní bezpečnosti, který měl zase kontakty na rodinu Bushových.

Za zmínku také stojí, že v této době měl Epstein úzké vazby na klíčové postavy skupiny Carlyle, která zároveň udržovala úzké vztahy s CSX, SAE a rodinou Bushů. Carlyle je dlouho považována za „CIA obchodního světa – všudypřítomnou, mocnou, trochu zlověstnou“, jak kdysi napsal Washington Post.

Epstein byl členem Trilaterální komise, kterou založil Rockefeller, když se k organizaci připojil David Rubenstein, spoluzakladatel Carlyle Group. Společně také působili v Radě pro zahraniční vztahy (CFR). Epstein se pravděpodobně stal členem těchto organizací díky svému zjevnému spojení s Rockefellery, jelikož tvrzení, že spravoval „Rockefellerovy peníze“, kolovala v tisku dlouho před jeho prvním zatčením v polovině prvního desetiletí 21. století (Epstein byl v tomto období také členem správní rady Rockefellerovy univerzity).

Rubenstein byl také propojen s Epsteinovou finanční sítí prostřednictvím svého členství v Národním poradním výboru JP Morgan, který byl v té době úzce spjat se zájmy rodiny Wexnerových a také s Epsteinovými aktivitami na Amerických Panenských ostrovech, včetně těch, které se překrývaly se zájmy Andrewa Farkase (o kterých bude podrobněji pojednáno dále v tomto článku). Nejjasnější spojení však vyplývá z blízkého vztahu mezi Rubensteinovou manželkou z let 1983 až 2017, Alice Rogoffovou, a Ghislaine Maxwellovou, jakož i s organizacemi spojenými s Maxwellovou (například TerraMar) a Maxwellovým „tajným“ manželem Scottem Borgersonem.

Další postavou v Carlyle Group, která měla pravděpodobně ještě blíž k Epsteinovi, byl bývalý ministr zahraničí James Baker. Baker pracoval pro Carlyle od roku 1993 až do svého odchodu do důchodu v roce 2005, během kterého přispěl k expanzi Carlyle do zahraničí, včetně Spojených arabských emirátů. Předtím působil jako ministr zahraničí za administrativy George H.W. Bushe. Baker měl s Jeffreym Epsteinem zavedený, ale neprůhledný vztah, jak potvrdil Epsteinův právník Jeffrey Schantz. Epsteinův vztah s Bakerem, odhalený v dokumentech týkajících se pozdějšího soudního sporu mezi ministerstvem zahraničí a Epsteinem, umožnil Epsteinovi pronajmout si od roku 1992 rozsáhlou nemovitost ministerstva zahraničí na Manhattanu, zatímco Baker ještě působil jako ministr zahraničí až do roku 1997. Spojení mezi Epsteinem a vysokými představiteli Carlyle Group napojené na Busha naznačují další možný důvod, proč Bushova administrativa zasáhla do výše popsaného soudního případu Epsteina v roce 2007.

Zprávy serveru Drop Site News z loňského roku odhalily, že bin Sulayem domluvil schůzku s Epsteinem v listopadu 2006, zhruba rok poté, co byli společně s Farkasem vyfotografováni na módní přehlídce Victoria’s Secret. Drop Site uvádí, že k e-mailové korespondenci mezi oběma muži došlo po skandálu DP World a že Epstein na něj naléhal, aby se setkal se Sultánem bin Sulayemem, a říkal mu, aby „přišel dříve“.

Článek také zmiňuje, že v následujícím roce, kdy byl poprvé zatčen a Bushova administrativa zasáhla, aby zprostředkovala „Sweetheart Deal“, Epstein radil bin Sulayemovi ohledně očekávané IPO společnosti DP World a editoval tehdy nevydaný rukopis knihy dubajského vládce Mohammeda bin Rašída al-Maktúma. Oba muži dále v několika e-mailech z roku 2007 vulgárně diskutovali o ženách, obchodních strategiích a organizovali dovolené na Epsteinově soukromém ostrově. V e-mailu bin Sulayemovi z března 2007, citovaném Drop Site News, mu Epstein řekl, že má „tři největší lidi z private equity ve Státech“, kteří se „těší na návštěvu Dubaje“, a ptali se na „plány na lodě“ a zda by mohli v dubnu 2007 společně „jet do Turecka“. Zdá se téměř jisté, že jedním z „největších lidí z private equity“ ve Spojených státech, o kterých Epstein hovořil, byl David Rubenstein nebo jiný vrcholový manažer giganta private equity Carlyle Group. To je obzvláště pravděpodobné vzhledem k Rubensteinovým a Carlyleovým konexím na Epsteina, které byly zmíněny dříve v tomto článku.

Je pozoruhodné, že jen několik měsíců poté, co Epstein odeslal tento e-mail bin Sulayemovi, v září 2007, společnost Carlyle oznámila, že prodá 7,5% podíl ve svých podnicích v hodnotě 1,4 miliardy dolarů investiční společnosti vlády Spojených arabských emirátů, konkrétně společnosti Mubadala. Mubadala také slíbila 500 milionů dolarů investičnímu fondu spravovanému Carlyle v rámci dohody sjednané začátkem téhož roku mezi vedoucími pracovníky společnosti Carlyle a úředníky Spojených arabských emirátů. Jedním ze zapojených vedoucích pracovníků společnosti Carlyle byl Rubenstein. Tato výměna dále podporuje podezření, že spojení mezi Epsteinem, SAE a společnostmi napojenými na Bushe, jako je Carlyle, mohla ovlivnit způsob, jakým Bushova administrativa v roce 2007 řešila trestní řízení proti Epsteinovi.

Dalším zajímavým zvratem je, že Carlyle (a Rubenstein) cestovali do Dubaje, zřejmě za Epsteinova přímého zapojení, a v srpnu 2007 podepsala společnost Dubai Aerospace dohodu o koupi společnosti Landmark Aviation od Carlyle Group v hodnotě 1,9 miliardy dolarů. Je pozoruhodné, že Landmark Aviation se v té době již podílela na mimořádných trajektových letech pro CIA. V její správní radě byli osobnosti jako bývalý ředitel CIA James Schlesinger a bývalý kontrolor Pentagonu Dov Zakheim. Landmark Aviation byla spolu se společností Lane Aviation, napojenou na Epsteina, jedním ze dvou soukromých provozovatelů terminálů na mezinárodním letišti Rickenbacker v Port Columbusu v Ohiu. Tuto roli převzali od společnosti Southern Air Transport, napojené na CIA, která se přesunula do Rickenbackeru v důsledku lobbingového úsilí úzce spjatého s Lesliem Wexnerem a Jeffreym Epsteinem.

Jak je zmíněno v publikaci „Jeden národ pod vydíráním“, lobbistické úsilí v roce 2011 spojené s Wexnerem vedlo ke změnám pravidel, které umožnily americkým celníkům odbavovat soukromá letadla na soukromých terminálech ovládaných Laneem a Landmarkem namísto hlavního terminálu. Vzhledem k tomu, že letiště Rickenbacker, zejména od éry Southern Air Transport, je podezřelé z pašování a vazeb na organizovaný zločin, a to i ze strany úředníků státu Ohio, právní snahy vedené Wexnerem naznačují, že do těchto aktivit mohl být zapojen dodavatel CIA, společnost Landmark Aviation. Stejně jako u DP World a amerických přístavů existoval vládní odpor proti tomu, aby dubajská společnost převzala správu těchto soukromých terminálů, což nakonec donutilo společnost Dubai Aerospace prodat část amerických aktiv společnosti Landmark. Skupina Carlyle poté v roce 2012 společnost Landmark znovu získala za nezveřejněnou částku.

Za zmínku také stojí, že Epstein, spolu s širší sítí zpravodajských a kriminálních zájmů, kterým sloužil, měl vzhledem k jeho minulému zapojení do sítí obchodu se zbraněmi a pašování zbraní zájem o navázání úzkých vazeb s DP World a rozšíření její sítě do Spojených států. Epstein byl skutečně známý obchodováním se zbraněmi v 80. a 90. letech 20. století, což se shodovalo s jeho již zmíněným zapojením do přemístění společnosti Southern Air Transport, napojené na CIA, jménem Wexnera v polovině 90. let. Po většinu tohoto období byl spojován s BCCI, bankou napojenou na CIA, kterou využívaly zpravodajské agentury, zločinci a drogové kartely. Kromě četných finančních zločinů byla banka také zapojena do gangů obchodujících s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, kteří prodávali předpubertální dívky elitě SAE, jež patřily mezi VIP osoby banky. Gang obchodujících s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, jak je popsán ve zprávě amerického Senátu o BCCI, má pozoruhodné podobnosti s gangy obchodujících s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, do kterého byli později zapojeni Epstein a Ghislaine Maxwell.

Epsteinovy ​​známé vazby na státy Perského zálivu, zejména na Saúdskou Arábii, se poprvé objevily v tomto období, o čemž svědčí cestovní razítka v Epsteinově rakouském pase, který byl objeven během razie v jeho newyorském bytě v roce 2019. Drop Site podrobně popisuje, jak se v 80. letech, kdy si BCCI a SAE udržovaly nejužší vazby, bin Sulayem stal předsedou Asociace svobodných zón Jebel Ali. Tato skupina ovládala největší dubajský „přístav volného obchodu“, který – jak autoři poznamenávají – nehlásil údaje o nákladu OSN a umožňoval společnostem přepravovat náklad lodí nebo letadlem bez celní kontroly. Výsledkem bylo, že pod dohledem bin Sulayema ​​se „zóny volného obchodu“ v SAE, jako například ty spravované bin Sulayemem (později vedl Dubajský přístavní úřad), staly „oblíbenými tranzitními body pro nelegální zboží cestující do a z Afriky“. Mnoho zboží pašovaného přes přístavy SAE pod bin Sulayemem byly právě ty „zbraně, drogy a diamanty“, o kterých se Epstein dříve chlubil novinářce Vicky Wardové, že mu umožnily nashromáždit jmění.

Z Dubajského světa do světa dluhů

V tomto období lze nalézt další spojení mezi Epsteinem, bin Sulayemem a Farkasem. Toto konkrétní spojení se týká finanční krize v roce 2008 a toho, jak přivedla Dubai World na pokraj kolapsu, a to především kvůli aktivitám Farkase a bankéřů spojených s Epsteinem, a možná i samotného Epsteina.

V roce 2003 Farkas pomohl založit společnost Emirates National Securitization Company (ENSeC), která byla „speciálně vytvořena na podporu rozvoje sekundárního hypotečního systému v Dubaji, podobného Fannie Mae a Freddie Mac ve Spojených státech“. Zpočátku byla ENSeC partnerstvím mezi Dubajskou islámskou bankou, Istithmar kontrolovanou bin Sulayemem, bahamskou společností Pender Ltd. a Farkasovou společností Island Capital a vydávala komerční cenné papíry zajištěné hypotékami, aby „zajistila dostatečnou likviditu hypotečního financování pro realitní sektor“. Farkas působil jako místopředseda představenstva. Pozdější zprávy Farkasovi připisovaly zásluhy za „pomoc Dubaji při budování hypotečního průmyslu v souladu se šaríou“.

Zpráva z května 2005 odhalila, že významnou část aktivit ENSeC prováděla společnost ENSeC Home Financial Pool I Ltd., účelová společnost (SPV) registrovaná na Kajmanských ostrovech. Zpráva rovněž uvádí, že tento subjekt propojený s Kajmanskými ostrovy vydal v roce 2005 dluhopisy v hodnotě 350 milionů dolarů, které byly spojeny s hypotékami na nemovitosti v oblasti The Palm v Jumeirah v hodnotě 350 milionů dolarů. Podle zprávy poptávka po dluhopisech překročila 4 miliardy dolarů. Využití Kajmanských ostrovů je pozoruhodné, protože stejně jako jiné karibské daňové ráje v zahraničí byly tyto ostrovy využívány velkými bankami v období před finanční krizí v roce 2008 k odstranění toxických hypotečních aktiv ze svých rozvah tím, že ukládaly cenné papíry zajištěné hypotékami u finančních institucí na Kajmanských ostrovech.

Brzy po svém založení se Bear Stearns a Citigroup staly také zprostředkovateli investic pro ENSeC. ENSeC byla založena v roce 2004 v období před globální finanční krizí v roce 2008, kterou z velké části vyvolala exploze cenných papírů zajištěných hypotékami. V té době měl Epstein úzké vazby na Bear Stearns, zejména na toxické cenné papíry zajištěné hypotékami společnosti Bear Stearns. V té době stál v čele Citigroup Robert Rubin, bývalý ministr financí, který pomohl deregulovat bankovní sektor, a tím přispěl ke vzniku finanční krize v roce 2008. Rubin byl také úředníkem Bílého domu za Clintona, který údajně poprvé pozval Epsteina do prezidentské rezidence v roce 1993, a jeho zástupce a pozdější nástupce Larry Summers byl Epsteinem oslovován a během jeho působení ve funkci ministra financí letěl jeho soukromým letadlem. Během této doby Summers dohlížel na zrušení zákona Glass-Steagall Act, vytvořil moderní Citigroup a položil základy pro pozdější krizi v roce 2008. V nedávno zveřejněných e-mailech Summers označuje svého blízkého přítele Jeffreyho Epsteina jako „pana Money“.

Epstein se od roku 2001 do nejméně března 2007 přímo podílel na toxických a rizikových cenných papírech zajištěných hypotékami jako předseda společnosti Liquid Funding v hodnotě 6,7 miliardy dolarů. Společnost Bear Stearns, Epsteinův bývalý zaměstnavatel, držela 40% podíl ve společnosti Liquid Funding. Není známo, zda cenné papíry zajištěné hypotékami vytvořené společností ENSeC, která byla spojena s Farkasem, nakonec vlastnila společnost Liquid Funding, ale vzhledem ke konexím mezi Epsteinem, Farkasem, bin Sulayemem, ENSeC a Bear Stearns se to zdá pravděpodobné. To je o to pravděpodobnější, že Epstein byl krátce po založení ENSeC vyfotografován s Farkasem a bin Sulayemem a o Epsteinovi bylo známo, že měl po roce 2005 konexie na bin Sulayeme a Spojené arabské emiráty – nemluvě o tom, že Epstein byl považován za předního odborníka přesně v tom druhu financování, do kterého se zapojily ENSeC, Bear Stearns a další. Například Epsteina osobnosti jako Reid Hoffman označovaly za vynálezce derivátů. Je tedy možné, že Epstein radil Farkasovi a bin Sulayemovi ohledně ENSeC v období před krizí v roce 2008. Tuto možnost podporuje nedávná zpráva agentury Bloomberg, která uvádí, že Epstein měl alespoň jeden kajmanský bankovní účet údajně spojený s trestnou činností.

Poté, co společnost Dubai World kvůli svým vazbám na ENSeC a globální finanční krizi utrpěla nesplácení úvěrů, se Epstein také snažil najít kupce pro tuto společnost, která se potýkala s problémy. Konkrétně v roce 2009 se Epstein snažil přesvědčit Jese Staleyho, aby prodal Dubai World Číňanům. V listopadu téhož roku Staley přeposlal Epsteinovi interní e-mail s podrobnostmi o jednáních na vysoké úrovni s nejvyššími úředníky ministerstev financí Dubaje a Abú Zabí. O několik dní později Epstein Staleymu napsal: „První elegantní dohoda, kterou můžete uzavřít, je nechat Čínu koupit Dubai World Ports. Chtějí projekty na klíč, které pak mohou postavit pomocí svých celosvětových stavebních společností. To by byl skvělý první obchod pro nového generálního ředitele IB [Investiční banky].“ V prosinci 2009 se Epstein pokusil domluvit schůzku mezi bin Sulyamanem a Staleym. Epstein Staleymu řekl: „Sultán vám připravuje cestu k vybudování seriózní pozice. Pověst JPM [JP Morgan] v regionu je špatná.“

Dluhová krize společnosti Dubai World byla skutečně masivní, natolik, že ohrožovala celou ekonomiku Spojených arabských emirátů. Poté, co investoři zpanikařili a ekonomika země se zakolísala, se Dubai World pokusil uklidnit prohlášením, že v ohrožení je pouze její developer nemovitostí Nakheel, který byl úzce spjat s ENSeC. Údajně poradcem pro restrukturalizaci dluhu byla Rothschild Bank, o které bylo známo, že zastupuje Epsteina. Dubai World měl 14. prosince 2009 vyhlásit bankrot, ale katastrofě bylo téhož rána odvráceno díky záchraně ve výši 10 miliard dolarů od vlády Spojených arabských e-mailů. Vzhledem k načasování jeho e-mailů se zdá téměř jisté, že se Epstein snažil využít Staleyho a jeho banku JP Morgan k nalezení kupce, který by vyřešil vážné problémy, které Farkas a pravděpodobně i Epstein způsobili pro Nakheel a její mateřskou společnost Dubai World.

Pro další propojení těchto světů stojí za zmínku dřívější zpráva Unlimited Hangout, která podrobně popisuje úzké vazby mezi Leslie Wexnerovou a dalšími osobami spojenými s Wexnerem na JP Morgan, která po finanční krizi v roce 2008 získala Bear Stearns, a jejím současným generálním ředitelem Jamiem Dimonem. Krátce poté se JP Morgan stala klíčovým prostředníkem pro Epsteinovy ​​finanční zločiny a obchodování s lidmi za účelem sexuálního urovnání, o čemž svědčí žaloba podaná Americkými Panenským ostrovy proti bance, v níž JP Morgan v roce 2023 zaplatil 75 milionů dolarů za mimosoudní urovnání případu.

Je pozoruhodné, že žádná z finančních potíží, které pomohl vytvořit pro Dubai World, nakonec Andrewu Farkasovi neublížila. Jak poznamenal Observer:

Než společnost Dubai World oznámila své dluhové problémy, pan Farkas prodal své podíly v přístavu [související s Dubai World] katarské společnosti, vzdal se svého podílu v ENSeC a prodal své podíly ve všech svých společných podnicích Dubai World v New Yorku, s výjimkou snad nejcennějšího, hotelu Mandarin Oriental v Time Warner Center.

Farkas nějakým způsobem přesně věděl, kdy je čas vypadnout. Zdá se, že se to u něj opakuje.

Přístavy, daňové ráje

Krátce po založení společnosti Island Capital se Andrew Farkas výrazně zapojil do rozvoje přístavů v Dubaji a jinde. V roce 2005 společnost založila dceřinou společnost s názvem Island Global Yachting (IGY) na Amerických Panenských ostrovech. Ještě před oficiálním založením společnosti IGY však v roce 2004 začala výstavba prvního projektu přístavu společnosti Farkas, Yacht Haven Grande v Saint Thomas na Amerických Panenských ostrovech, který byl otevřen v roce 2007. Akvizice projektu údajně datuje do roku 2001, tedy roky předtím, než Farkas založil Island Capital. Ve skutečnosti nemovitosti Yacht Haven ještě v červnu 2003 vlastnila Farkasova firma, než byly převedeny na „CEO Andrew Farkas‘ Island Fund I LLC“, zjevného předchůdce společnosti Island Capital.

V lednu 2007 získal Andrew Farkas další přístav na Amerických Panenských ostrovech, American Yacht Harbor, za nezveřejněnou částku. Farkas převedl polovinu vlastnických práv k přístavu na Jeffreyho Epsteina. Není také známo, kolik Epstein za svůj podíl zaplatil, pokud vůbec nějaký. Epstein si na Amerických Panenských ostrovech vybudoval postavení již dávno předtím, když v roce 1998 koupil Little Saint James za odhadovaných 8 milionů dolarů. Jak však odhalují nedávno zveřejněné e-maily, Epstein a Farkas společně plánovali akvizici American Yacht Harbor, ačkoli Farkas to dříve popřel.

Vzhledem k tomu, že se již prokázalo, že se Farkas a Epstein znali od listopadu 2005, je pravděpodobné, že se oba muži setkali ještě dříve, neboť Farkasův vlastní strýc Jonathan Farkas se s Epsteinem setkal během recese v roce 1982 a stal se dlouholetým přítelem. Jonathan Farkas později prohlásil, že ho Epstein fascinoval, když se poprvé setkali, zejména jeho „absolutní jistotou, že ví, kam ekonomika směřuje“. Jonathan od té doby zůstal Epsteinovi blízký, o čemž svědčí jeho nechvalně známá prosba z roku 2017, aby Epsteinovi řekl, zda je jeho milenka „děvka“. O několik let dříve se Jonathan Farkas také přiznal k návštěvě Epsteina, když byl v domácím vězení po svém prvním soudním procesu za sexuální zločiny proti nezletilým. Jak bude brzy zmíněno, Andrew Farkas v tomto období Epsteina pravidelně navštěvoval.

Manželka Jonathana Farkase, Somers Farkas, měla Epsteina také velmi ráda a v e-mailu z roku 2010 napsala: „Vím, že Jeffrey je můj. Člověk by si to nemyslel, ale je to pravda.“ Somers Farkas je v současné době velvyslankyní USA na Maltě a do této funkce ji jmenoval Trump poté, co na jeho volební kampaň daroval 300 000 dolarů. Je zajímavé, že její tchyně Ruth Farkas přispěla stejnou částkou na Nixonovu kampaň v roce 1972 o několik desetiletí dříve. Svědectví na slyšeních ve Watergate odhalila, že věděla, že jí tento dar zajistí místo velvyslankyně. Kromě Jonathana Farkase je další osobou, která mohla Farkase a Epsteina spojovat, Donald Trump, který oba muže dobře znal před rokem 2005. V 90. letech se však Epstein i Farkas silně angažovali v newyorském realitním byznysu, zejména v oblasti „zchátraných“ nemovitostí, což mohlo vést k jejich setkání.

Měsíc poté, co Farkas a bin Sulayem doprovázeli Epsteina na každoroční módní přehlídku Victoria’s Secret, uzavřela Farkasova společnost IGY v prosinci 2005 partnerství se společností Nakheel z Dubai World za účelem „navrhování, vývoje a správy všech nemovitostí v přístavech Nakheel v Dubaji“. Další dceřiná společnost Dubai World, Istithmar, oznámila, že drží přibližně 25% podíl v projektech Island Global Yachting v Dubaji a na ostrově Saint Thomas (USAID). Farkas se následně silně zapojil do dalších přístavů v SAE a IGY expandovala akvizicí přístavů v několika zemích. Podíly IGY v Karibiku rychle rostly poté, co společnost získala Sun Resorts International, který dříve vlastnila rodina Kerznerů. Jak již bylo zmíněno, Kerznerovi byli kontroverzní hotelová dynastie, která v roce 2002 působila jako prostředníci mezi Farkasem a bin Sulayemem.

Asi o rok později, v listopadu 2006, Farkas napsal Epsteinovi v e-mailu: „Nyní máme smlouvu na koupi American Yacht Harbor, kde si ukládáte své nabídky.“ V této době již Epstein v přístavu zaregistroval některé ze svých společností. Epstein odpověděl: „Rád bych se zapojil.“ Epstein se pravděpodobně chtěl zapojit nejen proto, že tam zaregistroval společnosti, ale také proto, že v roce 2004 zaplatil 1,2 milionu dolarů za položení masivního podvodního optického kabelu z blízkosti American Yacht Harbor v Red Hook na svůj soukromý ostrov Little Saint James.

Nedlouho poté, co IGY získal přístav, se jeho druhý přístav na Amerických Panenských ostrovech, Yacht Haven Grande, dostal do vážných finančních potíží a byl na pokraji bankrotu, dokud IGY v září 2008 nepřevzala dluh přístavu ve výši 120 milionů dolarů. Asi o rok později, v prosinci 2009, Epstein v e-mailu bankéři Jesovi Staleymu prohlásil, že „vlastní“ jak American Yacht Harbor, tak Yacht Haven Grande. Nebyly předloženy žádné oficiální důkazy spojující Epsteina s Yacht Haven Grande. Epstein si však mohl nárokovat vlastnictví, protože jeho blízký vztah s Andrewem Farkasem mu umožňoval ovlivňovat využívání zařízení. Jak ukazují nové e-maily, tento vztah byl skutečně blízký, protože Farkas Epsteina pravidelně navštěvoval během jeho 13měsíčního trestu odnětí svobody v letech 2008 až 2009. Ačkoli se Farkasovo jméno neobjevilo v žádném návštěvnickém seznamu, The New York Times nedávno informoval, že Farkas se se svým „drahým přítelem“ Epsteinem setkal během dne, kdy Epsteinovi bylo dovoleno jít do své kanceláře v Palm Beach na 12hodinový „pracovní den“.

Po propuštění z vězení v roce 2009 Epstein přesunul své primární bydliště na svůj soukromý ostrov na Amerických Panenských ostrovech. Od té doby Farkas a Epstein pravidelně žádali vládu Panenských ostrovů, zejména Agenturu pro hospodářský rozvoj, o zvláštní daňové úlevy. List The Times zdůraznil e-mailovou výměnu, ve které Farkas v srpnu 2009 Epsteinovi řekl: „Finanční a daňoví experti IGY budou s vašimi lidmi hovořit, aby pro vás koordinovali daňové zacházení.“ Epstein od té doby až do krátce před svým zatčením v roce 2019 obdržel daňové úlevy odhadem ve výši 300 milionů dolarů. Není jasné, kolik z toho Farkas v tomto období finančně profitoval, protože jejich daňové úlevy byly často koordinovány.

Jedním z pravděpodobných důvodů, proč Epstein v tomto období přesunul své primární bydliště na Americké Virginie, je očekávání dalších zvláštních privilegií, které by dalece přesahovaly daňové úlevy. John De Jongh byl guvernérem Amerických Virginií od roku 2007 a Epstein zaměstnával De Jonghovu manželku Cecile nejméně od roku 2000. Cecile oficiálně pracovala jako vedoucí kanceláře pro Epsteinovu společnost Financial Trust Company a později pro Southern Trust Company, obě sídlící v American Yacht Harbor (od roku 2007 ve společném vlastnictví Farkase a Epsteina). Během De Jonghova působení byly politické, ekonomické a další výhody, které on a jeho manželka Epsteinovi prokázali, značné.

Například se později objevily zprávy, že Cecile De Jongh pomohla Epsteinovi se studentskými vízy pro mladé ženy, které ostrov navštívily za pochybných okolností, když byl její manžel v úřadu. Stalo se tak ve stejném roce, kdy Epstein daroval přibližně 20 000 dolarů univerzitě, která byla v souvislosti s vízy jmenována. Pomáhala také spravovat a často se zdálo, že i řídila Epsteinovy ​​dary politikům na USV, a zároveň ovlivňovala schválení legislativy, která Epsteinovi pomohla upustit od mnoha požadavků, které měl jako registrovaný sexuální delikvent dodržovat, zejména pokud jde o jeho pobyt a cestování.

Dalším pozoruhodným příkladem Ceciliny role jakožto zprostředkovatele Epsteinových politických darů je Celestino White Sr., dlouholetý senátor za stát USA, který pomáhal dohlížet na letiště na ostrově, kde se Epstein také těšil zvláštním privilegiím (o tom více za chvíli). Jak v roce 2023 uvedl Miami Herald :

E-maily obsažené v důkazech v soudním sporu [USVI v. JP Morgan] ukazují, že Whiteova „konzultační a manažerská firma“ zaslala Epsteinovi smlouvu na nespecifikované služby pro jeho ostrov. „Senátor White podepsal smlouvu a dohodu o mlčenlivosti… musíme mu do pátku vystavit šek na 10 000 dolarů,“ napsala Cecile de Jongh Epsteinovi. „Schváleno,“ odpověděl Epstein. V roce 2015 Cecile de Jongh Epsteinovi navrhla: „Možná byste měl Celestinovi platit nějaký měsíční poplatek. Tímto způsobem si zajistíte jeho loajalitu a přístup.“

Za své služby dostávala Cecile roční plat přibližně 200 000 dolarů a Epstein také platil vysoké částky na financování školného pro své (a tehdejší guvernérovy) děti. Epstein nabídl De Jonghovým další pomoc poté, co se De Jongh zapletl do korupčního skandálu.

V roce 2012 začal deník Daily Caller informovat o zapečetěné obžalobě ministerstva spravedlnosti, která obviňuje guvernéra amerických Virginských ostrovů Johna De Jongha, jeho generálního prokurátora Vincenta Frazera a několik senátorů amerických Virginských ostrovů z přijetí úplatků v hotovosti ve výši nejméně 20 milionů dolarů. De Jongh byl nakonec v roce 2015 zatčen v souvislosti s těmito a dalšími zločiny, především ze zpronevěry. Jak podrobně informuje Corey’s Digs, větší skandál, do kterého byl De Jongh zapojen, zahrnoval klíčového investora do Obamovy kampaně v roce 2012 a bývalého úředníka Clintonové. Případ proti De Jonghovi byl později definitivně stažen poté, co uzavřel vyrovnání ve výši 380 000 dolarů, a „všechna ostatní obvinění z korupce se zdají být zametena pod koberec“.

Pomoc k konečnému zastavení případu mohla přijít od Epsteina, který si o několik let dříve na Floridě vyjednal skandální preferenční dohodu. Podle Miami Herald se po De Jonghově zatčení stalo následující:

Epstein nabídl de Jonghovi svou pomoc tím, že mu půjčí peníze a dá státnímu zástupci v případu „návrhy“. „Převezmu v této věci jakoukoli roli, kterou ode mě očekáváte,“ napsal Epstein. „Mohu Johnovi peníze půjčit, aby je měl okamžitě. Rád bych (anonymně) zavolal… státnímu zástupci a dal mu návrhy.“

Další e-maily ukazují, že De Jongh požádal Epsteina o půjčku 215 000 dolarů na zaplacení části jeho vyrovnání ve výši 380 000 dolarů.

Během tohoto období zjevné přízně mezi De Jonghovými a Epsteinem nedávno zveřejněné e-maily ukazují, že se Epsteinův tehdejší obchodní partner v American Yacht Harbor, Andrew Farkas, také setkal s Cecile, když byl její manžel guvernérem. E-maily popisují plánovanou schůzku 8. dubna 2013, kterou částečně zorganizovali Epsteinovi asistenti a spolupracovníci, mezi Andrewem Farkasem, Cecile De Jonghovou a „Johnem“ ve FTC, tj. ve Financial Trust Company. Jak již bylo zmíněno, tato společnost se nacházela v American Yacht Harbor. Vzhledem k extrémně úzkým vazbám mezi Epsteinem a De Jonghovými, stejně jako k dobře známé korupci Johna de Jongha, do které byl zapojen Epstein a další miliardáři s ním spojení, je zcela pravděpodobné, že „John“ zmíněný v tomto e-mailu je manžel Cecile De Jonghové, John De Jongh. Možnost, že se jednalo o tehdejšího guvernéra, podporuje skutečnost, že Epstein také působil jako prostředník mezi Farkasem a dalšími významnými politiky z USV, které měl na výplatní listině, jako je Celestino White.

Toto období bylo obzvláště významné pro obchodní vztahy mezi Epsteinem a Farkasem, které se zintenzivnily. Například v roce 2014 Epstein nabídl Farkasovi spojení s norským státním investičním fondem a o rok dříve směřoval dary do Hasty Pudding Institute Harvardovy univerzity, jehož je Farkas předsedou. Další příklad: Nedávno zveřejněné e-maily ukazují, že Farkas se stal správcem trustů ovládaných Epsteinem. Zpočátku se Farkas stal správcem „The Jeffrey E. Epstein 2001 Trust One“, který pomohl rozpustit, než se stal správcem nových trustů po boku bankéře Jese Staleyho, jehož úzké vazby na Epsteina byly ústředním bodem soudního sporu mezi americkým ministerstvem financí a bankou JP Morgan. Přibližně ve stejnou dobu Farkas hovořil o (nepřímém) zapojení Epsteina do dohody s jeho společností C-III, která – jak již bylo zmíněno – byla klíčovým zdrojem financování Kushnerových realitních transakcí. Farkas pomohl Epsteinovi otevřít bankovní účet na amerických Virginských ostrovech a vyměňoval si s Epsteinem e-maily, v nichž označoval ženy za „dárky“ a hledal „masérku“. Fotografie zveřejněné ministerstvem spravedlnosti ukazují Farkase na jachtě s Epsteinem, jeho komplicem v obchodování s lidmi s Jeanem-Lucem Brunelem a několika mladými ženami. Na jedné fotografii je Farkas vidět s rukou v objetí jedné z žen.

V roce 2012 byli Farkas a Staley uvedeni jako reference pro Epsteina, když založil novou společnost s názvem Southern Trust Company a požádal o daňové úlevy. Tato společnost sídlila také v kancelářích American Yacht Harbor, vedle Epsteinovy ​​společnosti Financial Trust Company. Společnost Financial Trust však byla zrušena, aby se vyhnula registraci u federálních regulátorů cenných papírů, a přestala spravovat své fondy. Cecile de Jongh se ve stejném roce stala také vedoucí kanceláře v Southern Trust. Společnost byla v soudních řízeních popisována zejména jako „financovatel trestné činnosti Jeffreyho E. Epsteina“. Dokumenty Amerických Panenských ostrovů popisují společnost takto:

Společnost Southern Trust se specializuje na interpretaci biomedicínské a finanční umělé inteligence a poskytuje tržní poznatky společnostem působícím ve finančním, biomedicínském a farmaceutickém průmyslu. Hlavním cílem společnosti Southern Trust je stát se předním konkurentem v oblasti umělé inteligence se zaměřením na biomedicínskou informatiku, finanční informatiku, algoritmy a technologie. Společnost se zaměřuje na sběr dat a vývoj komplexních, všezahrnujících databází biomedicínských a finančních informací hostovaných na serverech na Amerických Panenských ostrovech.

Podle záznamů USVI se Epstein – transhumanista a pedofil – výslovně snažil vyškolit děti a teenagery z USVI v obsluze serverů Southern Trust a vývoji a správě jeho algoritmů. V době založení Southern Trust a v následujících letech Epstein – prostřednictvím Southern Trust a Nadace Jeffreyho Epsteina VI, s níž byl spojen – štědře daroval peníze Ministerstvu školství USVI, předškolním programům, středoškolským vědeckým veletrhům, vzdělávacím charitativním organizacím a několika mládežnickým iniciativám, včetně několika zaměřených na děti se zdravotním postižením, mladistvé delikventy a znevýhodněné děti. Daroval také zásadní finanční prostředky největší klinice duševního zdraví na USVI. V rozhovorech před svou smrtí o své filantropii a financování vědců Epstein vyjádřil zvláštní zájem o děti „s poruchami spektra“. Vzhledem k tomu, že Cecile de Jongh zjevně podporovala jeho aktivity v oblasti obchodování s lidmi prostřednictvím vzdělávacích institucí na amerických Virginských ostrovech (např. studentská víza, která pro Epsteina získala), a vzhledem k její roli v Southern Trust, je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry Epsteinovi pomohla dosáhnout jeho cíle, kterým bylo najít děti a teenagery na amerických Virginských ostrovech, kteří by provozovali servery s umělou inteligencí v Southern Trust.

Uzavřený systém

Kromě podplácení guvernéra a několika dalších důležitých osobností amerických Virginských ostrovů si Jeffrey Epstein zřejmě navázal další kontakty, které by mu pravděpodobně umožnily přepravovat předměty a osoby ne zcela legálním způsobem, pokud by požadoval příslušné laskavosti.

Podle nedávných zpráv Epstein vynaložil značné úsilí na navázání vztahů s klíčovými celníky na amerických Virginských ostrovech během zakládání Southern Trust a po získání De Jonghových. Zprávy zveřejněné minulý měsíc podrobně popsaly, jak nedávná odhalení o Epsteinovi odhalila jeho rozsáhlé úsilí o navázání osobních vztahů se šesti celníky na amerických Virginských ostrovech a na Floridě. Tři z těchto úředníků byli rozmístěni na hlavním letišti amerických Virginských ostrovů, mezinárodním letišti Cyrila E. Kinga (STT), včetně jednoho nadřízeného. Epsteinovy ​​vztahy s těmito muži zahrnovaly nabízení bezplatného cestování, finančního poradenství, darů a pracovních příležitostí. Jeden z nich v e-mailu požádal Epsteina o „půjčku s pevnou částkou“, ale minulý měsíc reportérovi popřel, že by ji někdy obdržel. Epsteinův vztah s jedním z celníků byl tak rozsáhlý, že jej v říjnu 2019, několik měsíců po Epsteinově smrti, vyšetřovala FBI.

E-maily také odhalují, že se Epstein při svých cestách na a z amerických Virginských ostrovů často snažil zjistit, kteří celníci byli ve službě. Stěžoval si svým „přátelům“ na celnici, pokud měl pocit, že je na letišti zadržován nebo příliš podrobně vyslýchán. Jak již bylo zmíněno, Epstein také platil politikovi amerických Virginských ostrovů Celestinovi Whiteovi, který byl členem správní rady letiště, což dokazuje, že udržuje kontakty na více úrovních. Epstein se údajně na letišti Saint Thomas těšil zvláštním privilegiím, kdykoli byl jeden (nebo více) z jeho kontaktů mezi celníky ve službě.

Epsteinovy ​​manipulace a obcházení běžných postupů na letišti Saint Thomas připomínají jeho dřívější zapojení do transformace letiště Rickenbacker v Ohiu. Úředníci pracující pro společnost Leslieho Wexnera, The Limited, s Epsteinovou pomocí oslovili dvě letecké společnosti napojené na CIA (Arrow Air a Southern Air Transport), které se přímo podílely na pašeráckých operacích Iran-Contras, aby v 90. letech přepravily náklad, primárně pro The Limited, z letiště Rickenbacker na Dálný východ.

Tato změna na letišti Rickenbacker se přímo shoduje s Epsteinovými návštěvami Bílého domu za Clintonových, kde se setkal především s Markem Middletonem, ústřední postavou skandálu Chinagate, v němž byly čínské zbraně nelegálně pašovány do Spojených států výměnou za přístup k citlivému americkému vojenskému vybavení a komunikačním systémům. Úředníci na letišti Rickenbacker otevřeně řekli místním novinářům, že se domnívají, že Wexner a Epstein mají vazby na zpravodajskou komunitu, přičemž jeden z nich spekuloval i o vazbách na organizovaný zločin, a že tento vztah byl motivujícím faktorem ve snaze společnosti The Limited přilákat společnosti Arrow Air a Southern Air Transport na letiště Rickenbacker.

O několik desetiletí později, v roce 2011, údajně společnost The Limited sehrála roli i v tom, že umožnila další letecké společnosti napojené na CIA, Landmark Aviation, zmíněné v této zprávě, obcházet běžné celní postupy na letišti Rickenbacker tím, že nechala soukromá letadla (jako například letadlo Leslieho Wexnera) procházet jejími soukromými terminály namísto standardních celních kontrol. Epsteinovy ​​minulé vazby na tyto aktivity a jeho snahy o obejití celních postupů silně naznačují, že pravděpodobně pokračoval ve svých minulých pašeráckých operacích na amerických Virginiach, kdy pašoval ženy a dívky místo zbraní (a možná i více, jak uvádí nedávná zpráva agentury Bloomberg).

Zatímco Epstein budoval vztahy s místními celníky, účetní zaměstnaný Epsteinem zřídil soukromou komunikační síť mezi jeho nechvalně známým ostrovem a přístavem American Yacht Harbor, který Epstein vlastnil společně s Farkasem. Jak Corey’s Digs zjistil, auditorka Jeanne Brennan Wiebrachtová měla svou společnost – Accounting Strategies Group – umístěnou v přístavu vlastněném Epsteinem a Farkasem na stejné adrese jako „několik společností Jeffreyho Epsteina“. Navíc je uvedena v Epsteinově černé knize pod zápisem o jeho společnosti USVI Financial Trust Company. Jeanne se často objevuje v nedávno zveřejněných Epsteinových e-mailech a měla zjevně na starosti jeho platby. Zajišťovala také cestu dodavatelů z American Yacht Harbor do Little Saint James. To je relevantní, protože, jak poznamenal Corey’s Digs, Jeannin manžel Matias je zakladatelem a majitelem společnosti See & Ski Powerboat Rentals, která se rovněž nachází v American Yacht Harbor a poskytuje služby vodního taxi. Vzhledem k tomu, že Matias je ženatý s Jeanne Brennanovou, která byla jednou z klíčových postav řídících Epsteinovy ​​cesty do a z Little Saint James, a že se ve stejném přístavu nachází i společnost See & Ski, je vysoce pravděpodobné, že jeho společnost byla využívána k přepravě osob – zaměstnanců, dodavatelů a možná i obětí – mezi komplexem přístavu a Epsteinovým ostrovem. Jinými slovy, pokud by na letišti Saint Thomas pracovali ti správní lidé, Epstein by mohl snadno přepravovat osoby (a/nebo majetek) na americké Virginské ostrovy a na svůj ostrov bez řádné kontroly nebo dokumentace.

Pokud jde o soukromou komunikační síť, Brennan je uveden jako kontaktní osoba pro licenci pro mikrovlnný průmyslový/obchodní pool a licence je registrována na společnost VT&T LLC, která je přidružena k Epsteinovi. Tato licence, kterou poprvé odhalil Corey’s Digs v roce 2019, se vztahuje na mikrovlnný rádiový přenos o frekvenci 18,7 GHz ze Saint Thomas do Little Saint James. Jedná se o soukromou komunikační síť a dokumenty od společnosti, která pomáhala s instalací, ji označují jako Southern Trust–Little Saint James Network. Systém využívá produkty od společnosti DragonWave, která se specializuje na síťová řešení pro video dohled pro státní a místní vládní agentury a orgány činné v trestním řízení. Vzhledem k tomu, co je nyní známo o Epsteinově zálibě ve špehování jeho rezidencí pomocí skrytých kamer, údajně za účelem vydírání celebritních hostů, se zdá pravděpodobné, že právě tato infrastruktura by umožnila podobný kamerový systém na ostrově.

Stručně řečeno, přístav, který společně provozovali Farkas a Epstein, byl klíčovým centrem Epsteinových nelegálních aktivit na ostrově, přičemž Epstein pevně kontroloval osoby a infrastrukturu nezbytnou pro přepravu osob, včetně nezletilých a mladých žen, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, aniž by to vyvolávalo příliš mnoho otázek. E-maily a další dokumenty také ukazují, že se Farkas v tomto období s Epsteinem v přístavu setkal a úzce s ním spolupracoval.

Je zajímavé porovnat rozsah Farkasových vazeb na Epsteinovu síť na USVI s vazbami Jese Staleyho, jehož vztah s Epsteinem byl základním kamenem jeho žalob proti velkým bankám a také proti Epsteinově majetku. Staleyho zapojení se značně překrývá s Farkasovým a zjevně bylo nedílnou součástí Epsteinových operací na USVI. Člověk se musí ptát, proč úřady USVI stíhaly Staleyho, ale ne Farkase. To je obzvláště zvláštní vzhledem k tomu, že nedávno zveřejněné fotografie ukazují Farkase na Epsteinově lodi s mladými ženami a Jeanem-Lucem Brunelem, zesnulým modelovým magnátem a údajným spolupachatelem Epsteinových aktivit obchodování se sexem. Zdá se, že Farkas byl nejen dobře informován o Epsteinových aktivitách, ale také hluboce zapojen do infrastruktury, která je umožňovala.

Epstein a sultán

Farkasův dlouholetý obchodní partner, Sultan bin Sulayem, zůstal Epsteinovi velmi blízký i po jejich prvním setkání kolem roku 2005. Například v roce 2023 vyšlo najevo, že se bin Sulayem opakovaně snažil navštívit Epsteinův newyorský řadový dům v letech 2011 až 2014 a že se ho také pokoušel spojit s Epsteinovým blízkým důvěrníkem, tehdejším bankéřem JP Morgan Jesem Staleym. V roce 2012 Epstein a Tim Zagat, který vydal vlivného průvodce restauracemi, vymysleli plán, jak „sultána“ v New Yorku pobavit. Předpokládá se, že „sultán“ označuje bin Sulayema, protože byl často zmiňován v Epsteinových kalendářích z tohoto období.

Nedávná odhalení jasně ukázala, že vztah mezi bin Sulayemem a Epsteinem byl mnohem rozsáhlejší a upřímně řečeno, vzhledem k některým e-mailům i znepokojivý. Nejznepokojivější e-mail, který následně vzbudil celostátní pozornost, si Epstein a bin Sulayem vyměnili v roce 2009. V něm Epstein napsal: „Kde jste? Je všechno v pořádku? Miloval jsem video s mučením.“ Identita bin Sulayema ​​byla utajována, dokud kongresman Thomas Massie neodhalil, že to byl „sultán“, kdo Epsteinovi poslal „video s mučením“. Náměstek generálního prokurátora Todd Blanche později potvrdil, že sultánem byl bin Sulayem. Ministerstvo spravedlnosti se však k výše zmíněnému „videu s mučením“ a jeho obsahu odmítlo dále vyjádřit. Kromě e-mailu o „videu s mučením“ Epstein a bin Sulayem v několika e-mailech diskutovali o sexu s různými ženami, vyměňovali si pornografii a pronášeli extrémně nevhodné poznámky.

V e-mailu, v němž Epstein představil bin Sulayema ​​bývalému izraelskému premiérovi Ehudu Barakovi, ho označil za „pravou ruku Maktúma“, čímž narážel na tehdejšího premiéra Spojených arabských emirátů. Epstein měl s Barakem rozsáhlý vztah, protože ho seznámil s mnoha svými kontakty a v průběhu let se objevily důkazy naznačující Barakovo zjevné zapojení do obchodování s lidmi. Je pozoruhodné, že Barak, Trump a několik dalších jmen bylo zakroužkováno v Epsteinově nechvalně známé „černé knize“, což naznačuje, že Epsteinův bývalý komorník Alfred Rodriguez se domníval, že Barak byl přímo zapojen do Epsteinových aktivit v oblasti obchodování s lidmi. Epsteinovo seznámení bin Sulayema ​​a Baraka sahá přinejmenším do roku 2012, což dokazuje, že Epstein sehrál významnou zákulisní roli při svádění obou mužů dohromady pro obchodní podniky.

Jedním z těchto obchodních podniků byla Carbyne, izraelská společnost vedená Ehudem Barakem s vazbami na zpravodajské služby, která dnes ovládá řadu systémů tísňového volání 911 v USA a po celém světě. E-maily ukazují, že bin Sulayem měl v úmyslu do společnosti investovat a využívat její služby ke správě bezpečnosti přístavů DP World.

Kromě Baraka Epstein seznámil bin Sulayema ​​s mnoha dalšími vlivnými a mocnými kontakty, včetně Steva Bannona, Joi Ita z MIT a Petera Mandelsona (tehdejšího britského ministra pro obchod, inovace a dovednosti). Epstein také poslal jeden z mediálních rozhovorů s bin Sulayemem Elonu Muskovi (na žádost bin Sulayema), ačkoli není jasné, zda tato výměna k něčemu vedla. Další e-maily navíc ukázaly, že Epstein udržoval blízké vztahy s dalšími představiteli SAE kromě bin Sulayema.

Vztah mezi bin Sulayemem a Epsteinem také přivedl prvního jmenovaného na Americké Panenské ostrovy, a konkrétně na Epsteinův ostrov. Sultán bin Sulayem několikrát cestoval na Little Saint James a strávil tam alespoň jedny Vánoce. V roce 2016 také pomohl Epsteinovi koupit sousední ostrov Great Saint James tím, že použil své jméno, aby zakryl Epsteinovu účast na koupi. Ačkoli jeden z bin Sulayemových asistentů dříve tvrdil, že Epstein použil jeho jméno bez svolení, e-maily z roku 2016 ukazují, že bin Sulayem v daném roce věděl, že Epstein, kterého popsal jako „velmi drahého přítele a obchodního partnera“, ostrov vlastní. V těchto e-mailech bin Sulayem spojil Epsteina s generálním ředitelem společnosti Creative Kingdom, která navrhla Palm Jumeirah, aby Epsteinovi pomohl „vybudovat soukromý resort jen pro jeho vlastní potřebu, pro jeho klienty a přátele“. V době e-mailu se bin Sulayem účastnil inaugurace Donalda Trumpa v roce 2017 spolu s Andrewem Farkasem.

Nezodpovědná oligarchie

Po nedávných odhaleních, a zejména po zveřejnění e-mailu s „videem mučení“, byl bin Sulayem nucen rezignovat na funkci šéfa Dubai World. Je však důležité poznamenat, že během většiny svých známých interakcí s Epsteinem, včetně té nejznepokojivější, ovládal velký konglomerát, který dominoval klíčovým segmentům globální námořní přepravy, stejně jako významným nemovitostem ve Spojených státech i mimo ně. Zde je třeba vzít v úvahu nejen Epsteinovu historii obchodování se zbraněmi a mladými ženami, spolu s bin Sulayemovými odhalujícími kontakty a aktivitami s ním, ale také zdokumentovanou historii elity SAE, která se ve spolupráci se zpravodajskými službami zapojila do pedofilie, jak je stanoveno ve zprávě amerického Senátu o BCCI. Dále, jak uvádí Drop Site News, zóny volného obchodu a přístavy spravované bin Sulayemem v SAE před oficiálním založením DP World se staly centry pašování. Poukázali také na to, že v některých případech byl obchod se zbraněmi a pašovaným zbožím spojen se subjekty později spojenými s Epsteinem, včetně BCCI a Southern Air Transport. Rezignace Sultána bin Sulayema ​​je nedostatečná a nevylučuje potřebu komplexního vyšetřování vazeb DP World, včetně jejích zjevných a rozsáhlých vazeb na Epsteinovu síť a pašeráckých/obchodních aktivit této sítě.

Existuje také jasná potřeba podrobněji prozkoumat vztah mezi Andrewem Farkasem a Epsteinem, zejména pokud jde o americký jachtařský přístav, který společně vlastnili a který byl zjevně nedílnou součástí infrastruktury, kterou Epstein využíval pro své zločiny. Farkasovy úzké vazby na rodinu Kushnerových, která je propojena s rodinou Donalda Trumpa, jenž je sám Farkasovým přítelem, však činí jakoukoli naději na vyšetřování ze strany této administrativy extrémně nepravděpodobnou. Je také pochybné, že demokraté někdy podniknou kroky proti Farkasovi, vzhledem k jeho dlouhodobým vazbám na demokratické fundraisingové organizace a na jednoho z nejvýznamnějších politiků strany.

Organizace Unlimited Hangout již léta tvrdí, že skandál s Epsteinem je známkou problému dvou stran a že také odhaluje, jak politici a další významné osobnosti veřejného života slouží síti oligarchů.

To přirozeně zahrnuje i samotného Epsteina, který měl vazby na oligarchické dynastie, jako byli Rothschildové a Rockefellerové. Vzhledem k úzkým vazbám mezi tak mocnými subjekty je nepravděpodobné, že by někdy došlo k federálnímu vyšetřování, a to navzdory nadějím mnoha Američanů, zejména těch, kteří byli uvedeni v omyl Trumpovou rétorikou z kampaně v roce 2024 ohledně případu Epstein.

Jak se tato série pokoušela ukázat, Trump a jeho rodina jsou do těchto sítí zapleteni a chování jeho administrativy ohledně transparentnosti v případu Epstein by mělo jasně ukázat, že důležité aspekty případu zatajují, a to nejen proto, aby ochránili sebe, ale také své přátele a mecenáše.

Od Whitney Webbové