Zahraniční skupiny organizovaného zločinu ukradly z USA miliardy dolarů z koronavirových dávek
Zahraniční zločinecké gangy okradly americký vládní platební systém a utrácely peníze za drogy a zbraně, píší The Washintgon Times. Na pozadí pandemie přišlo mnoho obyvatel země o práci, a aby se vláda vyhnula zastavení výroby, rozhodla se podpořit obyvatelstvo podporou v nezaměstnanosti. Mnoho pachatelů si však vymyslelo falešné žádosti o vládní pomoc. Podle amerických vládních agentur odhalil audit pouze čtyř států podvody ve výši 9,9 miliardy dolarů.
Podle generálního inspektora amerického ministerstva práce zločinecké syndikáty podvedly státní systém vyplácení miliard dolarů na dávkách v nezaměstnanosti. Rozpočtové prostředky byly odkázány na pomoc lidem, kteří přišli o práci v důsledku vypuknutí pandemie koronaviru. Podle úředníka podvodníci část ukradených peněz utratili za drogy a zbraně. „Kriminální komunity zjistily, že podvody s UI jsou nízkorizikový trestný čin s vysokou odměnou ,“ řekl generální inspektor. Poznamenal také, že téměř 20 % plateb, které stát Kalifornie provedl v prvních šesti měsících pandemie, bylo přijato na základě falešných údajů, píše The Washington Times.
Úřad generálního inspektora ministerstva práce odmítl tyto trestné činy komentovat s odvoláním na vyšetřování ministerstva spravedlnosti. Mezi nimi byl případ proti gangu Robles Park v Tampě na Floridě, jehož členové se přiznali k obchodování s drogami, účasti na střelbě a podvodům s podporou v nezaměstnanosti. Pachatelé za použití ukradených identit podali desítky žádostí o výplaty, jejichž výsledkem bylo více než 420 000 $. V New Yorku úřady také obvinily 11 členů gangu Wu za podání falešných žádostí o zaměstnání. Členové gangu jsou obviněni z použití více než 800 ukradených osobních údajů a podvodu za více než 4 miliony dolarů.Členové gangu se podvodem chlubili na sociálních sítích a ukazovali stohy hotovosti, uvádí publikace.
Přesné množství koronavirové pomoci, která šla na špatnou adresu, se možná nikdy nedozvíme, ale vyšetřovatelé stále častěji navazují spojení mezi zločineckými gangy a obrovskými částkami v hotovosti. Zvláště znepokojující je skutečnost, že peníze ukradly zločinecké sítě působící mimo USA. Generální inspektor Small Business Administration, který vyšetřuje dva hlavní pandemické programy agentury, nedávno oznámil půjčky na pomoc při katastrofách ve výši 1,3 miliardy dolarů vyplacené jednotlivcům, kteří zažádali online. – Spojení mimo USA. Přestože tato skutečnost sama o sobě není porušením, umístění zahraničních spojů je důvodem k obavám, uvedl generální inspektor. Podle analytiků
Programy podpory koronaviru byly obzvláště zranitelné vůči podvodům kvůli způsobu, jakým je Kongres a Trumpova administrativa navrhly a implementovaly. Jelikož odstávka hrozila, že uvrhne ekonomiku země do deprese, vláda rozhodla, že rychlost, s jakou byly peníze přijaty, je důležitější než přesnost toho, kdo je dostane. Úplný rozsah fiktivních plateb nemusí být nikdy znám, ale vyšetřovatelé nadále nacházejí příklady ohavných podvodů. Na jednu adresu, kde se třípokojový dům nachází, bylo údajně doručeno přes 90 žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Jedna osoba podala 235 žádostí ve třech státech a obdržela platby v 87 z nich – všechny v Kalifornii. Dostal 1,6 milionu dolarů, než stát Kalifornie zastavil platby, 164 dní po první platbě, poznamenává autor článku.
Dávky v nezaměstnanosti během pandemie byly financovány federální vládou, ale byly spravovány státy, nad rámec jejich běžných dávek v nezaměstnanosti. Státy prostě nebyly připravené a podvodníci měli obecně štěstí.
Vyšetřovatelé generálního inspektora se podrobně podívali na 214 nároků ve čtyřech cílových státech v celkové výši 3,4 milionu USD a dospěli k závěru, že 118 z těchto nároků v celkové výši 1,4 milionu USD nemělo být zaplaceno. Z těchto nesprávných tvrzení bylo 25 shledáno jako podvodné, v celkové výši 465 000. Audit extrapoloval všechny platby v celkové výši 71,7 miliardy USD na devět a půl milionu lidí ve čtyřech státech během té doby. Bylo 5,3 milionu nesprávných plateb v celkové výši 30,4 miliardy USD.Je pravděpodobné, že 1,1 milionu žádostí bylo podvodných, v celkové výši 9,9 miliardy USD, uvádí The Washington Times.
Další přezkum odhalil 951 žádostí podaných ve 28 státech, které vykazovaly známky podvodu s identitou. Úřady zastavily 495 žádostí, tedy celkem 52 %. Průměrná výplata za nároky využívající nepravdivé údaje, které nebyly zastaveny, byla přibližně 15 500 USD, uzavírá publikace.
