„Takhle nevypadá normální operace přepravy peněz“ – Odborníci zvažují mnoho podezřelých okolností kolem ukrajinského konvoje zlata a hotovosti

Od doby, kdy maďarské úřady zabavily konvoji vedenému současnými i bývalými ukrajinskými vojáky téměř 80 milionů eur v hotovosti a zlatě, se vláda snaží zjistit, komu peníze patří a kam směřují.

Magyar Nemzet nyní sepsal devět otázek a okolností, proč je konvoj tak podezřelý.

Pro shrnutí, 5. března Národní daňová a celní správa (NAV) za pomoci příslušníků protiteroristického oddělení (TEK) zastavila ukrajinský konvoj se zlatem na území Maďarska. 

Dva obrněné vozy cestovaly z Rakouska na Ukrajinu s celkovou hmotností 40 milionů dolarů, 35 milionů eur a 9 kilogramy zlata.

Náklad doprovázelo sedm ukrajinských občanů v takticko-vojenském oblečení: Přepravu peněz dohlížel bývalý generál ukrajinské obranné služby, jeho zástupcem byl bývalý major letectva, ale i ostatní byli jednotlivci s vojenským zázemím.

NAV již vydal prohlášení, že probíhá trestní řízení pro podezření z praní špinavých peněz. Sedm ukrajinských peněžních kurýrů bylo vyslechnuto jako svědci, poté vyhoštěno ze země a předáno ukrajinským úřadům v Záhonech. Parlament mezitím novelizoval zákon, který umožňuje, aby zabavený majetek zůstal u úřadů až do ukončení vyšetřování, tj. do doby, než bude objasněn jeho původ a účel. 

Jen letos byly přes Maďarsko na Ukrajinu přepraveny dolary, eura a zlaté slitky v celkové hodnotě přibližně 480 miliard forintů. Úřady se nyní snaží zjistit, zda tyto finanční prostředky byly pravděpodobně určeny pro místní zločineckou organizaci, teroristickou skupinu nebo politickou organizaci.

Několik levicových článků v tisku, částečně financovaných ze zahraničí, a také propaganda vedoucí opoziční strany Tisza naznačily nebo přímo uvedly, že převod peněz byl pravidelný a pravidelný a že okolnosti nevzbuzují žádné pochybnosti. Tvrdí také, že maďarský stát se dopustil porušení zákona tím, že zásilku zastavil, což tvrdí i Ukrajinci.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó však vznesl několik otázek:

1. Proč rakouská Raiffeisen nepřevedla obrovskou částku ukrajinské Takarékbank? Dvě finanční instituce si evidentně mohou snadno převádět peníze navzájem, poznamenává MN.

2. Proč je nutné, aby Ukrajinci přepravovali desítky miliard forintů v hotovosti a zlatě po silnici a přes Maďarsko?

3. Komu patří peníze? Ukrajinská válečná mafie?

Nejmenovaný expert z daňového úřadu, s nímž MN dříve dělal rozhovor, měl také několik klíčových otázek a bodů k zvážení:

4. Jak je možné, že zlato není přepravováno z válečné zóny, ale naopak?

5. Proč potřebuje válčící země 480 miliard forintů v dolarech, eurech a zlatých slitcích za dva měsíce, když má Ukrajina neomezený přístup k mezinárodním finančním systémům a může je převádět?

6. Klienti Ukrajinské spořitelny rozhodně potřebují hřivnu, tj. oficiální ukrajinskou měnu na Ukrajině, ne dolary, eura a už vůbec ne zlaté slitky.

7. Ukrajinu zásobují převážně západní dodavatelé a ti téměř jistě nepožadují hotovost. Ale i kdyby tomu tak bylo, není důvod peníze a zlato nejdříve odvézt na Ukrajinu a pak je přepravit na Západ. Transfer z Rakouska by byl mnohem jednodušší a bezrizikový.

Origo se také  obrátil  na odborníka z oboru přepravy peněz. Odborník nejprve uvedl, že dvě ukrajinská obrněná vozidla, která byla zabavena – ale od té doby vrácena prázdná – skutečně přepravují peníze: čelní skla byla zesílena, nákladní vozidla jsou neprůstřelná a bez problémů přežijí i menší exploze. Zdůraznil však jednu kuriózní okolnost:

8. Je neobvyklé, že náklad, tj. peníze a zlato, byl uložen v plastových pytlích, přikrytých hadry a připevněných k interiéru vozu gumičkami. Znalec poznamenal, že při oficiální přepravě hotovosti se používají pokladny a trezory, aby se lupičům nepodařilo dostat se do vozidel, ani když se dostanou.

Podle experta by neopatrné nakládání s penězi mohlo také naznačovat, že něčí soukromý majetek byl odvážen z Rakouska na Ukrajinu.

József Horváth, ředitel Výzkumného ústavu pro ochranu suverenity,  vysvětlil  listu Magyar Nemzet, že nejméně třetina zbraní předaných Ukrajincům končí na černém trhu. Podle něj je možné, že by někdo za takovou zásilku zaplatil tak velkou sumu peněz. To by mohlo poskytnout odpověď na jednu z nejdůležitějších otázek týkajících se konvoje:

9. Proč s konvojem cestoval bývalý šéf ukrajinské rozvědky?

Podle Horvátha mělo osobně dohlížet na přepravu peněz a zajistit někomu ostrahu.

„Takhle nevypadá normální operace přepravy peněz,“  řekl  v televizi ATV v souvislosti s ukrajinským konvojem zlata Péter Tarjányi, který si říká opozice. Expert na bezpečnostní politiku také zkoumal původ a způsob přepravy peněz a dospěl k závěru: 

„Je neuvěřitelné, že se po souši pohybuje tak velké množství peněz, tak velké množství zlata. A pokud by operaci skutečně dohlížel bývalý generál ukrajinské rozvědky, nemyslím si, že by se jednalo o řádný, normální převod peněz.“

Tarjányi dodal, že se jedná o peníze z „šedé zóny“.